Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений
В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность", приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность" приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования по вопросу "Об одобрении договора поставки газа".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О вознаграждении аудиторской организации ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2026 год".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О рекомендациях представителю ПАО "ЭЛ5-Энерго" относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ".
по пунктам 3.1.1. – 3.1.2.1.:
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
по пунктам 3.2.1. - 3.2.2.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.
по пунктам 3.3.1. - 3.3.2.:
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении ключевых показателей деятельности ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 2026 год".
Рассмотрение вопроса перенесено.

Результаты голосования по вопросу "О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 10 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".
"за" - 9 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об утверждении Отчета об устойчивом развитии ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2025 год".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу "Об определении Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "ЭЛ5-Энерго"".
"за" - 11 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу "Об одобрении договора поставки газа".
1. Одобрить заключение договора поставки газа между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" (далее – "Договор") на следующих существенных условиях:
Стороны по Договору ПАО "ЭЛ5-Энерго" – Покупатель,
ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" – Поставщик.
Предмет Договора Поставщик обязуется поставлять газ горючий природный, а Покупатель обязуется принимать газ и своевременно его оплачивать.
Объем поставки газа по Договору Не более 1 205 млн куб. м.
Срок поставки по Договору 01.01.2026 – 31.12.2026.
Общая стоимость Договора Не более 9,5 млрд руб. без НДС.
По вопросу "О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность".
6.1. Одобрить расторжение Договора оказания услуг № 2025001951 от 07.02.2025 между ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" и ПАО "ЭЛ5-Энерго" (правопреемник ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго").
6.2. Определить, что цена Дополнительного соглашения №3 к Договору оказания услуг № 4500726325/2025024450 от 04.08.2025 между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 59 643 428 руб. (Пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок три тысячи четыреста двадцать восемь рублей), без учета НДС.
6.3. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 (далее – "Дополнительное соглашение") к Договору оказания услуг № 4500726325/2025024450 от 04.08.2025 между ПАО "ЭЛ5-Энерго" и ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" (далее – "Договор"), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения Исполнитель – ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг", Заказчик – ПАО "ЭЛ5-Энерго".
Предмет Дополнительного соглашения Увеличение объема и стоимости услуг консультационно-методологического сопровождения и инженерно-технологических услуг в соответствии с Базовым каталогом услуг.
Стоимость Дополнительного соглашения Не превысит 59 643 428 руб. (Пятьдесят девять миллионов шестьсот сорок три тысячи четыреста двадцать восемь рублей), без учета НДС.
Общая цена Договора с учетом Дополнительного соглашения Не превысит 543 302 991 руб. (Пятьсот сорок три миллиона триста две тысячи девятьсот девяносто один рубль), без учета НДС.
Срок действия Дополнительного соглашения Вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2026, и действует до 31.12.2027.
Лица, имеющие заинтересованность в сделке, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в сделке, являются таковыми: ПАО "ЛУКОЙЛ" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как (i) ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ" и (ii) ПАО "ЭЛ5-Энерго" находится под прямым контролем ПАО "ЛУКОЙЛ".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 июня 2026 года, № 12/26.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 110/2024 от 03.07.2024)
А.С. Малинин


3.2. Дата 23.06.2026г.