Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 22.06.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение, поставленное на голосование:
1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор № 22-74404-2026 от 30.03.2026г. (Далее – Договор № 22-74404-2026), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет:В рамках Договора № 22-74404-2026 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги (далее – "Услуги") по организации и проведению "Стратегической сессии Холдинговой компании АО "Швабе", далее – Мероприятие, а Заказчик обязуется принимать эти Услуги и оплачивать их на условиях настоящего Договора№ 22-74404-2026 .
Цена:Общая стоимость Услуг по настоящему Договору № 22-74404-2026 составляет 16 783 340 (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, включая НДС 22 % в размере 3 026 503 (Три миллиона двадцать шесть тысяч пятьсот три) рубля 93 копейки.
Срок и порядок оплаты:Оплата производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты путем перечисления суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора № 22-74404-2026, на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счеты Исполнителем.
Ответственность сторон:За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия:Настоящий Договор № 22-74404-2026 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору № 22-74404-2026.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").


Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
1.1. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор № 22-74404-2026 от 30.03.2026г. (Далее – Договор № 22-74404-2026), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет:В рамках Договора № 22-74404-2026 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги (далее – "Услуги") по организации и проведению "Стратегической сессии Холдинговой компании АО "Швабе", далее – Мероприятие, а Заказчик обязуется принимать эти Услуги и оплачивать их на условиях настоящего Договора№ 22-74404-2026 .
Цена:Общая стоимость Услуг по настоящему Договору № 22-74404-2026 составляет 16 783 340 (Шестнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, включая НДС 22 % в размере 3 026 503 (Три миллиона двадцать шесть тысяч пятьсот три) рубля 93 копейки.
Срок и порядок оплаты:Оплата производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты путем перечисления суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора № 22-74404-2026, на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счеты Исполнителем.
Ответственность сторон:За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия:Настоящий Договор № 22-74404-2026 вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору № 22-74404-2026.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
Решение, поставленное на голосование:
1.2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №1 от 10.04.2026г. (далее - Дополнительное соглашение №1) к Договору № 22-74404-2026 от 30.03.2026г. (далее -Договор № 22-74404-2026), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет Дополнительного соглашения №1:Стороны договорились Приложение №1 к Договору № 22-74404-2026, изложить в новой (уточненной) редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению №1.
Также Стороны договорились изменить п. 4.1 Договора № 22-74404-2026 и изложить его в следующей редакции:
"Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 17 561 836 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей 18 копеек, включая НДС 22% в размере 3 166 888 (Три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 49 копеек."
Увеличение стоимости Договора № 22-74404-2026 составляет 778 496 (Семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 18 копеек, что составляет 4,64% от суммы Договора№ 22-74404-2026.
В остальном, условия вышеуказанного Договора № 22-74404-2026 остаются неизменными и обязательными для исполнения Сторонами.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
1.2. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительное соглашение №1 от 10.04.2026г. (далее - Дополнительное соглашение №1) к Договору № 22-74404-2026 от 30.03.2026г. (далее -Договор № 22-74404-2026), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет Дополнительного соглашения №1:Стороны договорились Приложение №1 к Договору № 22-74404-2026, изложить в новой (уточненной) редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению №1.
Также Стороны договорились изменить п. 4.1 Договора № 22-74404-2026 и изложить его в следующей редакции:
"Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 17 561 836 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать шесть) рублей 18 копеек, включая НДС 22% в размере 3 166 888 (Три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 49 копеек."
Увеличение стоимости Договора № 22-74404-2026 составляет 778 496 (Семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 18 копеек, что составляет 4,64% от суммы Договора№ 22-74404-2026.
В остальном, условия вышеуказанного Договора № 22-74404-2026 остаются неизменными и обязательными для исполнения Сторонами.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").

Решение, поставленное на голосование:
1.3. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № 95-74404-2025 от 29.10.2025г. об оказании услуг по организации участия АО "МЗ "САПФИР" в выставочных мероприятиях (далее – Договор № 95-74404-2025), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа", (Приложение №1 к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет:На основании Заявок Заказчика, а также в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к настоящему Договору № 95-74404-2025) Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по организации участия Заказчика в выставочных мероприятиях (далее – "Услуги").
Конкретный перечень (наименование) и содержание Услуг, сроки оказания, стоимость Услуг и иные требования к порядку и условиям оказания Услуг определяются в Заявках Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору № 95-74404-2025), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора № 95-74404-2025.
Цена:Общая стоимость Услуг по настоящему Договору № 95-74404-2025 складывается из сумм всех Приложений (Заявок), подписанных Сторонами в течение действия настоящего Договора № 95-74404-2025, и составляет 16 007 392 (Шестнадцать миллионов семь тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек, включая НДС 20 % в размере 2 667 898 (Два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 67 копеек. Стоимость конкретных Услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора № 95-74404-2025 определяется и указывается Сторонами отдельно в соответствующих Приложениях (Заявках) к настоящему Договору № 95-74404-2025.
Срок и порядок оплаты:Оплата Услуг по настоящему Договору № 95-74404-2025 осуществляется отдельно по каждому Приложению в рублях путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Порядок оплаты услуг Исполнителя по соответствующему Приложению к Договору № 95-74404-2025 согласовывается и указывается Сторонами в соответствующем Приложении к Договору № 95-74404-2025.
Если иное не предусмотрено в соответствующем Приложении к Договору № 95-74404-2025, оплата Услуг Исполнителя осуществляется следующим образом: Заказчик осуществляет оплату в размере 100 % от стоимости Услуг по каждому выставочному мероприятию согласно Приложению, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.
Ответственность сторон:В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
В случае нарушения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результата оказанных Услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
Срок действия:Настоящий Договор № 95-74404-2025 вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:
1.3. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № 95-74404-2025 от 29.10.2025г. об оказании услуг по организации участия АО "МЗ "САПФИР" в выставочных мероприятиях (далее – Договор № 95-74404-2025), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа", (Приложение №1 к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет:На основании Заявок Заказчика, а также в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к настоящему Договору № 95-74404-2025) Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по организации участия Заказчика в выставочных мероприятиях (далее – "Услуги").
Конкретный перечень (наименование) и содержание Услуг, сроки оказания, стоимость Услуг и иные требования к порядку и условиям оказания Услуг определяются в Заявках Заказчика (Приложение № 2 к настоящему Договору № 95-74404-2025), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора № 95-74404-2025.
Цена:Общая стоимость Услуг по настоящему Договору № 95-74404-2025 складывается из сумм всех Приложений (Заявок), подписанных Сторонами в течение действия настоящего Договора № 95-74404-2025, и составляет 16 007 392 (Шестнадцать миллионов семь тысяч триста девяносто два) рубля 00 копеек, включая НДС 20 % в размере 2 667 898 (Два миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 67 копеек. Стоимость конкретных Услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора № 95-74404-2025 определяется и указывается Сторонами отдельно в соответствующих Приложениях (Заявках) к настоящему Договору № 95-74404-2025.
Срок и порядок оплаты:Оплата Услуг по настоящему Договору № 95-74404-2025 осуществляется отдельно по каждому Приложению в рублях путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Порядок оплаты услуг Исполнителя по соответствующему Приложению к Договору № 95-74404-2025 согласовывается и указывается Сторонами в соответствующем Приложении к Договору № 95-74404-2025.
Если иное не предусмотрено в соответствующем Приложении к Договору № 95-74404-2025, оплата Услуг Исполнителя осуществляется следующим образом: Заказчик осуществляет оплату в размере 100 % от стоимости Услуг по каждому выставочному мероприятию согласно Приложению, в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.
Ответственность сторон:В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
В случае нарушения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результата оказанных Услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,1% от предельной стоимости Услуг за каждый день просрочки.
Срок действия:Настоящий Договор № 95-74404-2025 вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").

Решение, поставленное на голосование:
1.4. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 23.01.2026г. (далее – Дополнительное соглашение №1) к Договору № 95-74404-2025 от 29.10.2025г. об оказании услуг по организации участия АО "МЗ "САПФИР" в выставочных мероприятиях (далее - Договор № 95-74404-2025), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа", (Приложение №2 к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет Дополнительного соглашения №1: Стороны пришли к соглашению изложить некоторые пункты Договора в следующей редакции:
Пункт 5.1 "Общая стоимость Услуг по настоящему Договору № 95-74404-2025 складывается из сумм всех Приложений (Заявок), подписанных Сторонами в течение действия настоящего Договора № 95-74404-2025, и составляет 16 274 182 (Шестнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС 22 % в размере 2 934 688 (Два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 56 копеек. Стоимость конкретных Услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора № 95-74404-2025 определяется и указывается Сторонами отдельно в соответствующих Приложениях (Заявках) к настоящему Договору № 95-74404-2025".
Также Стороны договорились изложить Приложение №2 к Договору № 95-74404-2025 в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора № 95-74404-2025.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
Принятое решение:
1.4. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 23.01.2026г. (далее – Дополнительное соглашение №1) к Договору № 95-74404-2025 от 29.10.2025г. об оказании услуг по организации участия АО "МЗ "САПФИР" в выставочных мероприятиях (далее - Договор № 95-74404-2025), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "Швабе-Медиа", (Приложение №2 к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Заказчик,
Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Медиа" (ООО "Швабе-Медиа") - Исполнитель.
Предмет Дополнительного соглашения №1: Стороны пришли к соглашению изложить некоторые пункты Договора в следующей редакции:
Пункт 5.1 "Общая стоимость Услуг по настоящему Договору № 95-74404-2025 складывается из сумм всех Приложений (Заявок), подписанных Сторонами в течение действия настоящего Договора № 95-74404-2025, и составляет 16 274 182 (Шестнадцать миллионов двести семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС 22 % в размере 2 934 688 (Два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 56 копеек. Стоимость конкретных Услуг Исполнителя, указанных в п. 1.1. настоящего Договора № 95-74404-2025 определяется и указывается Сторонами отдельно в соответствующих Приложениях (Заявках) к настоящему Договору № 95-74404-2025".
Также Стороны договорились изложить Приложение №2 к Договору № 95-74404-2025 в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями Договора № 95-74404-2025.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").
АО "Швабе" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом Общества (косвенный контроль) и одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО "Швабе-Медиа").

Решение, поставленное на голосование:
1.5. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № Т/БП-000569/БП-004289 от 25.03.2025г. (далее – Договор № БП-004289), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "РТ-Процессинговый центр" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Покупатель,
Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Процессинговый центр" (ООО "РТ-ПЦ") - Поставщик.
Предмет:Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность Товары, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары в течение всего срока действия Договора № БП-004289. Вид Товаров - Виды моторного топлива (бензин, дизельное топливо).
ПОСТАВЩИК гарантирует наличие договорных отношений с вертикально интегрированными нефтяными компаниями - ПАО "Газпром нефть" (процессинг ООО "Газпромнефть-Региональные продажи"), ПАО "НК "Роснефть" (процессинг ООО "РН-Карт"), ПАО "ЛУКОЙЛ" (процессинг ООО "ЛИКАРД").
Цена:Предельная стоимость поставляемых по Договору № БП-004289 Товаров составляет 12 450 030 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч тридцать) рублей 32 копейки, включая НДС.
Расчеты за Товар производятся по ценам и в порядке, определяемым в соответствии с Протоколом согласования цен (Приложение № 1 к настоящему Договору № БП-004289) и разделом 4 Договора № БП-004289.
Порядок расчетов и стоимость товаров:Расчеты по Договору № БП-004289 производятся в безналичной форме в российских рублях.
Цена на Товары, получаемые Держателями Карт на ТО, соответствует их розничной цене, установленной на ТО на момент получения Товаров Держателями карт, с учетом условий, указанных в Протоколе согласования цен (Приложение № 1 к настоящему Договору № БП-004289).
Оплата Товаров производится Покупателем на условиях предоплаты. Перечисление денежных средств, а также определение размера платежей осуществляется Покупателем самостоятельно без выставления счетов Поставщиком. Размер платежа определяется таким образом, чтобы Покупатель поддерживал в течение Отчетного периода положительное значение Текущего баланса взаиморасчетов. Зачисление денежных средств на лицевой счет договора Покупателя, указанного в платежном поручении, производится в течение 3-х рабочих дней с даты оплаты.
Ответственность сторон:В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору № БП-004289, другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору № БП-004289 до тех пор, пока соответствующее обязательство противоположной Стороны не будет исполнено надлежащим образом.
Срок действия:Договор № БП-004289 вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания двух идентичных экземпляров Договора № БП-004289 обеими Сторонами и действует до "31" марта 2028 года включительно или до достижения стоимости полученных по Договору № БП-004289 Товаров, цены Договора в соответствии с п. 1.2. Договора № БП-004289 - в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается заинтересованным лицом в совершении сделки - является контролирующим лицо АО "МЗ "САПФИР" (косвенный контроль) через подконтрольное лицо АО "Швабе" и контролирующим лицом стороны сделки ООО "РТ-Процессинговый центр".
Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0
Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.
Принятое решение:
1.5. Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора № Т/БП-000569/БП-004289 от 25.03.2025г. (далее – Договор № БП-004289), заключенный между АО "МЗ "САПФИР" и ООО "РТ-Процессинговый центр" (Приложение к настоящему решению) на следующих существенных условиях:
Стороны:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") - Покупатель,
Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Процессинговый центр" (ООО "РТ-ПЦ") - Поставщик.
Предмет:Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность Товары, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары в течение всего срока действия Договора № БП-004289. Вид Товаров - Виды моторного топлива (бензин, дизельное топливо).
ПОСТАВЩИК гарантирует наличие договорных отношений с вертикально интегрированными нефтяными компаниями - ПАО "Газпром нефть" (процессинг ООО "Газпромнефть-Региональные продажи"), ПАО "НК "Роснефть" (процессинг ООО "РН-Карт"), ПАО "ЛУКОЙЛ" (процессинг ООО "ЛИКАРД").
Цена:Предельная стоимость поставляемых по Договору № БП-004289 Товаров составляет 12 450 030 (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч тридцать) рублей 32 копейки, включая НДС.
Расчеты за Товар производятся по ценам и в порядке, определяемым в соответствии с Протоколом согласования цен (Приложение № 1 к настоящему Договору № БП-004289) и разделом 4 Договора № БП-004289.
Порядок расчетов и стоимость товаров:Расчеты по Договору № БП-004289 производятся в безналичной форме в российских рублях.
Цена на Товары, получаемые Держателями Карт на ТО, соответствует их розничной цене, установленной на ТО на момент получения Товаров Держателями карт, с учетом условий, указанных в Протоколе согласования цен (Приложение № 1 к настоящему Договору № БП-004289).
Оплата Товаров производится Покупателем на условиях предоплаты. Перечисление денежных средств, а также определение размера платежей осуществляется Покупателем самостоятельно без выставления счетов Поставщиком. Размер платежа определяется таким образом, чтобы Покупатель поддерживал в течение Отчетного периода положительное значение Текущего баланса взаиморасчетов. Зачисление денежных средств на лицевой счет договора Покупателя, указанного в платежном поручении, производится в течение 3-х рабочих дней с даты оплаты.
Ответственность сторон:В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору № БП-004289, другая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору № БП-004289 до тех пор, пока соответствующее обязательство противоположной Стороны не будет исполнено надлежащим образом.
Срок действия:Договор № БП-004289 вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания двух идентичных экземпляров Договора № БП-004289 обеими Сторонами и действует до "31" марта 2028 года включительно или до достижения стоимости полученных по Договору № БП-004289 Товаров, цены Договора в соответствии с п. 1.2. Договора № БП-004289 - в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:Государственная корпорация "Ростех" признается заинтересованным лицом в совершении сделки - является контролирующим лицо АО "МЗ "САПФИР" (косвенный контроль) через подконтрольное лицо АО "Швабе" и контролирующим лицом стороны сделки ООО "РТ-Процессинговый центр".

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.
Дата составления и номер протокола: 23.06.2026 года № 18/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 23.06.2023