Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года.
Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Московская, 247, конференц-зал ПАО "КАДВИ".
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
- через АО "Почта России": 248000, г. Калуга, Бокс № К12;
- экспресс-почтой, осуществляемой курьерской доставкой: 248021, г. Калуга,
ул. Московская, 247;
- передать непосредственно в отдел управления имуществом общества (г. Калуга, ул. Московская, 247, корпус 70, 6-й этаж, комната 18);
- 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, КФ АО ВТБ Регистратор.
Время проведения заседания общего собрания акционеров – 15:00 часов.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 975 000.
В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: 753 750 голосами, что составляет 77.3076% от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам 2025 года и выплата дивидендов за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации общества.
4. Избрание членов наблюдательного совета.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "КАДВИ" за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П (далее – Положение): 975 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 750.
Кворум - 77.3076%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 753 684 (99.9912%) голоса
"ПРОТИВ" – 11 (0.0015) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 39 (0.0052%) голосов
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0021%) голосов
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "КАДВИ" за 2025 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке годового заседания общего собрания акционеров".

По вопросу повестки дня №2: "Распределение прибыли и убытков ПАО "КАДВИ" по результатам 2025 года и выплата дивидендов за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 975 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 750.
Кворум - 77.3076%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 747 643 (99.1898%) голоса
"ПРОТИВ" – 4 606 (0.6111%) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 485 (0.1970%) голосов
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0021%) голосов
Принятое решение: "Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по акциям именным обыкновенным и акциям именным привилегированным не выплачивать".

По вопросу повестки дня №3: "О назначении аудиторской организации общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 975 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 753 750.
Кворум - 77.3076%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" – 749 179 (99.3936%) голосов
"ПРОТИВ" – 4 539 (0.6022%) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 16 (0.0021%) голосов
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0021%) голосов
Принятое решение: "Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью "Национальная аудиторская компания".

По вопросу повестки дня №4: "Избрание членов наблюдательного совета".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 750 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 750 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 537 500.
Кворум - 77.3076%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Ф.И.О. 1* – 725 710 голосов
2. Ф.И.О. 2* – 740 070 голосов
3. Ф.И.О. 3* – 725 630 голосов
4. Ф.И.О. 4* – 833 990 голосов
5. Ф.И.О. 5* – 781 810 голосов
6. Ф.И.О. 6* – 725 630 голосов
7. Ф.И.О. 7* – 725 630 голосов
8. Ф.И.О. 8* – 781 730 голосов
9. Ф.И.О. 9* – 725 630 голосов
10. Ф.И.О. 10* – 725 630 голосов
"ЗА" – 7 491 460 голосов
"ПРОТИВ" – 110 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 45 770 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 160 голосов

Принятое решение: "Избрать в состав наблюдательного совета общества следующих лиц:
1. Кандидат из списка №1*
2. Кандидат из списка №2*
3. Кандидат из списка №3*
4. Кандидат из списка №4*
5. Кандидат из списка №5*
6. Кандидат из списка №6*
7. Кандидат из списка №7*
8. Кандидат из списка №8*
9. Кандидат из списка №9*
10. Кандидат из списка №10*".

* информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По вопросу повестки дня №5: "Избрание членов ревизионной комиссии".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 975 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 837 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 616 640.
Кворум – 73.6338%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Ф.И.О. 1*
"ЗА" – 612 041 (99.2542%) голос
"ПРОТИВ" – 11 (0.0018%) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 572 (0.7414%) голоса
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0026%) голосов

Кандидат: Ф.И.О. 2*
"ЗА" – 612 041 (99.2542%) голос
"ПРОТИВ" – 11 (0.0018%) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 572 (0.7414%) голоса
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0026%) голосов

Кандидат: Ф.И.О. 3*
"ЗА" – 612 041 (99.2542%) голос
"ПРОТИВ" – 11 (0.0018%) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 572 (0.7414%) голоса
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0026%) голосов

Кандидат: Ф.И.О. 4*
"ЗА" – 600 821 (97.4347%) голос
"ПРОТИВ" – 11 231 (1.8213%) голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 572 (0.7414%) голоса
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0026%) голосов

Кандидат: Ф.И.О. 5*
"ЗА" – 612 041 (99.2542%) голос
"ПРОТИВ" – 11 (0.0018%) голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 572 (0.7414%) голоса
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 (0.0026%) голосов

Принятое решение: "Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Кандидат из списка №1*
2. Кандидат из списка №2*
3. Кандидат из списка №3*
4. Кандидат из списка №4*
5. Кандидат из списка №5*".

* информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2026 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные бездокументарные, рег. № 1-01-04848-А от 05.09.2006.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Галынский


3.2. Дата 23.06.2026г.