Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собран участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 22.06.2026
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- лично – по адресу: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д.63, лит. К57, помещ.2-Н, кабинет "приёмная", в рабочие дни с 10:00 до 16:00;
- почтовым отправлением – по адресу: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. Непокорённых, д.63, лит. К57, помещ.2-Н;
- через регистратора Общества – АО "РТ-Регистратор" по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, дом 12, литера А, оф.304. Филиал АО "РТ-Регистратор" в г. Санкт-Петербург
Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63 лит. К57 помещ. 2-Н
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 844 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 844 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 844 000 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня – 834 411 (98.8639 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 844 000, кумулятивных голосов – 4 220 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 844 000 (100%), кумулятивных голосов – 4 220 000 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 834 411 (98.8639 %), кумулятивных голосов – 4 172 055.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: - Прибыль, полученную Обществом по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4.
Итоги голосования:
Вариант голосования Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов: 4 172 055
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Бардашевич Оксана Владимировна 834 411
2 Грибкова Наталья Владимировна 834 411
3 Репетун Кирилл Олегович 834 411
4 Серов Павел Александрович 834 411
5 Штулас Александр Валерьевич 834 411
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Бардашевич Оксана Владимировна, Грибкова Наталья Владимировна, Репетун Кирилл Олегович, Серов Павел Александрович, Штулас Александр Валерьевич.

Вопрос № 5.
Итоги голосования:
Результат голосования по кандидатуре Дрянина Ирина Вячеславовна:
"За" - 834 411 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Результат голосования по кандидатуре Ульянова Юлия Александровна:
"За" - 834 411 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Дрянина Ирина Вячеславовна, Ульянова Юлия Александровна.

Вопрос № 6.
Итоги голосования:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА: 834 411
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль)
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019, включено в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке 21.05.2024, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 11606050170.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2026 года, протокол № 1-2026

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 23.06.2026 г. М.П.