Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное общество "Волгогаз"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (способ принятия решений общим собранием акционеров);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 июня 2026 года
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 193, каб. 202
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 10 часов 00 минут до 11 часов 25 минут
Время открытия заседания: 11 часов 00 минут
Время закрытия заседания: 11 часов 35 минут
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 16 июня 2026 г.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-4, 6-10 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Волгогаз", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п "Об общих собраниях акционеров", по вопросам 1-4, 6-10 повестки дня составило: 59 193.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1-4, 6-10 повестки дня составило: 51 469.
Для принятия решения по вопросу по вопросам 1-4, 6-10 повестки дня кворум имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 532 737.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО "Волгогаз", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п "Об общих собраниях акционеров", по вопросу 5 повестки дня, составило: 532 737.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 составило: 463 221.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета АО "Волгогаз".
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгогаз".
3.О распределении прибыли и убытков АО "Волгогаз" по результатам 2025 отчетного года.
4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы АО "Волгогаз" за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Об избрании членов Совета директоров АО "Волгогаз".
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "Волгогаз".
7.О назначении аудиторской организации АО "Волгогаз".
8.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО "Волгогаз".
9.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии АО "Волгогаз".
10.Об утверждении Устава Акционерного общества "Волгогаз" в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" - 36 518 (70,9514%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 951 (29,0486%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 1:
Утвердить годовой отчет АО "Волгогаз" за 2025 год (проект годового отчета включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" - 36 518 (70,9514%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 951 (29,0486%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Волгогаз" за 2025 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров).

Результаты голосования по вопросу 3:
"ЗА" - 36 508 (70,9320%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 961 (29,0680%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 3:
Не распределять полученную по результатам 2025 отчетного года чистую прибыль АО "Волгогаз" в размере 432 562 тыс. рублей.

Результаты голосования по вопросу 4:
"ЗА" - 36 508 (70,9320%)
"ПРОТИВ" - 10 (0,0194%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 951 (29,0486%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 4:
По итогам 2025 года дивиденды по акциям АО "Волгогаз" не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу 5:
1.БОЙКО ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 45 282 (9,7755%)
2.ПИЛЬЩИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 45 282 (9,7755%)
3.КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 45 282 (9,7755%)
4.КОЛДУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 45 281 (9,7752%)
5.БЕРКОВИЧ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ 45 281 (9,7752%)
6.ИСАЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 1 (0,0002%)
7.НЕЕВИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 45 281 (9,7752%)
8.КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 91 (0,0196%)
9.ГАФУРОВ ДЖАМШЕД САТОРОВИЧ 1 (0,0002%)
10.ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 44 852 (9,6826%)
11.РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ 44 854 (9,6831%)
12.ПАК ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ 44 853 (9,6829%)
13.ЭМАЙКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 56 880 (12,2793%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 (0,0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 (0,0000%)
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 5:
Избрать Совет директоров АО "Волгогаз" в следующем составе:
1.Эмайкин Юрий Михайлович
2.Бойко Юрий Яковлевич
3.Пильщиков Павел Владимирович
4.Колесников Дмитрий Николаевич
5.Колдунов Николай Александрович
6.Беркович Роман Дмитриевич
7.Неевин Виталий Александрович
8.Раскин Илья Юрьевич
9.Пак Олег Васильевич

Результаты голосования по вопросу 6:
АЛЕКСАНДРОВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
"ЗА" - 45 149 (87,7208%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 320
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0

ПАВЛОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
"ЗА" - 45 149 (87,7208%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 320
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0

ХАРЬКОВСКАЯ ВЛАДИСЛАВА СЕРГЕЕВНА
"ЗА" - 45 149 (87,7208%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 6 320
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 6:
Избрать Ревизионную комиссию АО "Волгогаз" в следующем составе:
1.Александрова Ксения Дмитриевна
2.Павлова Алина Александровна
3.Харьковская Владислава Сергеевна.

Результаты голосования по вопросу 7:
"ЗА" - 36 518 (70,9514%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 951 (29,0486%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 7:
Назначить аудиторской организацией АО "Волгогаз" – Юникон Акционерное общество.

Результаты голосования по вопросу 8:
"ЗА" - 36 518 (70,9514%)
"ПРОТИВ" - 14 951 (29,0486%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 8:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО "Волгогаз" в связи с исполнением ими своих обязанностей в период с даты избрания по дату годового заседания Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу 9:
"ЗА" - 36 518 (70,9514%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 951 (29,0486%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 9:
Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии за проверку финансово-хозяйственной деятельности АО "Волгогаз", проведенную по итогам 2025 года.

Результаты голосования по вопросу 10:
"ЗА" - 30 198 (58,6722%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 21 271 (41,3278%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Решение по вопросу 10 "Утвердить Устав Акционерного общества "Волгогаз" в новой редакции (проект Устава в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров) не принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2026 года, протокол № 1;

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993, ISIN RU000A0JPGG7, CFI ESVXFR



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченный представитель (по доверенности) Д. Е. Ермоловская
3.2. Дата: 23.06.2026