Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623530, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600705889
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6605001321
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31342-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665; http://www.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1 Общее собрание акционеров(вид общего собрания акционеров): годовое
2.2 Способ принятия решений (форма проведения общего собрания акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 г.
2.4 Дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года; 10.00 часов
623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводоуправления
2.5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 103 517 250 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров:
В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 95 824 602 голоса, что составляло 92.5687 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

2.7. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам работы за 2025 год
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2025 финансовый год
4. Назначение аудиторской организации Общества
5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в период исполнения ими своих обязанностей
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в период исполнения ими своих обязанностей

2.8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрании акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по первому вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов
- по второму вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов
- по третьему вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня:103 517 250 голосов
- по пятому вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов
- по шестому вопросу повестки дня
(избрание Совета директоров в количестве 7 человек): 724 620 750 кумулятивных голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии): 39 061 150 голосов
Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов
- по девятому вопросу повестки дня: 103 517 250 голосов

2.9. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрании акционеров с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня: 95 824 602 голоса, 92.5687 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня: 95 824 602 голоса, 92.5687 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня: 95 824 602 голоса, 92.5687 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня: 95 824 602 голоса, 92.5687 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня: 95 824 602 голоса, 92.5687 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек): 670 772 214 кумулятивных голосов, 92.5687 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии): 31 368 502 голоса, 80.3061 %. Кворум имелся
Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшие участие в общем собрании: 64 456 100 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня: 95 824 602 голоса, 92.5687 %. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня: 95 824 602 голоса, 92.5687 %. Кворум имелся
2.10. Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по которому имелся кворум:

Вопрос №1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год
За, голос (%) 95 824 602 (100.0000)
Против, голос (%) 0 (0.0000)
Воздержался, голос (%) 0 (0.0000)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по результатам работы за 2025 год
За, голос (%) 95 824 602 (100.0000)
Против, голос (%) 0 (0.0000)
Воздержался, голос (%) 0 (0.0000)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2025 финансовый год
За, голос (%) 95 813 602 (99.9985)
Против, голос (%) 8 500 (0.0089)
Воздержался, голос (%) 2 500 (0.0026)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации Общества
За, голос (%) 95 824 602 (100.0000)
Против, голос (%) 0 (0.0000)
Воздержался, голос (%) 0 (0.0000)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты
За, голос (%) 95 760 102 (99.9327)
Против, голос (%) 23 500 (0.0245)
Воздержался, голос (%) 41 000 (0.0428)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0(0.0000)

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов "За", отданных за данного кандидата
1. Белов Алексей Константинович 87 986 139
2. Вовний Ирина Яковлевна 106 131 880
3. Дрейзин Борис Лазаревич 87 076 000
4. Круглов Максим Аркадьевич 50 375
5. Пономарев Денис Викторович 88 978 400
6. Самборский Евгений Васильевич 82 545 169
7. Шаборда Дмитрий Витальевич 84 015 051
8. Юрков Алексей Вячеславович 133 989 200

Против всех кандидатов, голосов 0
Воздержался по всем кандидатам, голосов 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0

Вопрос № 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
1. Бабакова Анна Александровна
За, голос (%) 31 368 502 (100.0000)
Против, голос (%) 0 (0.0000)
Воздержался, голос (%) 0 (0.0000)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%) 0 (0.0000)

2. Лоскутова Ольга Анатольевна
За, голос (%) 31 366 002(99.9920)
Против, голос (%) 2 500 (0.0080)
Воздержался, голос (%) 0 (0.0000)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%): 0(0.0000)

3. Лукиных Ирина Геннадьевна
За, голос (%) 31 352 502 (99.9490)
Против, голос (%) 16 000 (0.0510)
Воздержался, голос (%) 0 (0.0000)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%): 0 (0.0000)

Вопрос № 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в период исполнения ими своих обязанностей
За, голос (%) 95 719 602 (99.8904)
Против, голос (%) 44 000 (0.0459)
Воздержался, голос (%) 61 000 (0.0637)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%): 0 (0.0000)

Вопрос № 9. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в период исполнения ими своих обязанностей
За, голос (%) 95 774 602 (99.9478)
Против, голос (%) 39 000 (0.0407)
Воздержался, голос (%) 11 000 (0.0115)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, голос (%): 0 (0.0000)

2.11. Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам работы за 2025 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2025 финансовый год не производить
Вопрос 4. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью фирма "Титан-Консалтинг" (ОГРН 1026605611108)
Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества за 2025 год не выплачивать
Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:
1. Белов Алексей Константинович
2. Вовний Ирина Яковлевна
3. Дрейзин Борис Лазаревич
4. Пономарев Денис Викторович
5. Самборский Евгений Васильевич
6. Шаборда Дмитрий Витальевич
7. Юрков Алексей Вячеславович.
Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:
1. Бабакова Анна Александровна
2. Лоскутова Ольга Анатольевна
3. Лукиных Ирина Геннадьевна
Вопрос 8. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2026 – 2027 годах в размере, порядке и сроки, определенные в "Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в новой редакции.
Вопрос 9. Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2026-2027 гг. в размере, порядке и сроки, определенные в "Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО "Огнеупоры".

2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества
акции обыкновенные бездокументарные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-31342-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 16.06.1993 г.

2.13. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол общего собрания акционеров: № 42 от 23 июня 2026 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Юрков


3.2. Дата 23.06.2026г.