Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное общество "Аэрофьюэлз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Аэрофьюэлз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Викторенко, д. 5 стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739400764
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714216826
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29449-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год по РСБУ с аудиторским заключением.
3. Утверждение отчетности Общества по МСФО за 2025 год с аудиторским заключением.
4. Определение даты, повестки дня и другие вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров (решения).
5. Утверждение аудитора на 2026 год.
6. Рекомендации распределения прибыли и выплате дивидендов за 2025 год.
7. Другие вопросы.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: не указываются в связи с тем, что в повестке дня заседания наблюдательного совета эмитента не содержатся вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Миняйло


3.2. Дата 23.06.2026г.