Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
На заседании присутствуют 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) избранных.
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО "ПМЗР" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-3 повестки дня:
За – 7 голосов: Лиманцева Татьяна Сергеевна, Сидорова Марина Михайловна, Пшечук Анна Юрьевна, Пожарская Татьяна Викторовна, Грачева Валерия Андреевна, Сенчихина Татьяна Михайловна, Шиповалов Константин Владимирович,
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня: "Об избрании председательствующего на заседании и секретаря заседания".
Принято следующее решение:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Пшечук Анну Юрьевну, секретарем заседания – Шиповалова Константина Владимировича.
2. По второму вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров".
Принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров Пшечук Анну Юрьевну.
3. По третьему вопросу повестки дня: "Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Первый Московский завод радиодеталей".
Принято следующее решение:
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Первый Московский завод радиодеталей" в количестве трёх членов в следующем составе:
1)Сенчихина Татьяна Михайловна;
2)Пожарская Татьяна Викторовна;
3)Грачева Валерия Андреевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.06.2026, Протокол № б/н.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Шиповалов
3.2. Дата: 23.06.2026