Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Наука-Связь"

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Наука-Связь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, г. Москва, ул. 3-Я Ямского Поля, д. 2 к. 13 этаж 1 пом. IV ком. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1077761976852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714716995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12689-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, иcпользуемой эмитентом для раскрытия информации https://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 22.06.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №8. "ЗА" - 7 человек, "Против" - 0 человек, "Воздержался" - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО "Наука-Связь":
По первому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену совершаемой крупной сделки с учетом взаимосвязанности с ранее заключёнными сделками, а именно – Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF (состоящего из Индивидуальных условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF (далее – "Индивидуальные условия") и действующей с 06 апреля 2026 г. редакции "Общих условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками", размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru в разделе "Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация", блок "Кредитные продукты / Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линия с дифференцированными процентными ставками" (далее – Общие условия)), заключаемого между ПАО "Наука-Связь" и ПАО Сбербанк, в размере не более 6 722 000 000 рублей, что составляет 165,36% от балансовой стоимости активов ПАО "Наука-Связь", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки.
По второму вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" определить цену совершаемой крупной сделки, а именно – заявления-оферты о внесении изменений Публичным акционерным общество "Наука-Связь"; ПАО "Наука-Связь" (ОГРН 1077761976852, ИНН 7714716995) в заключенное с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"; ПАО "Сбербанк" (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS от "15" ноября 2023 г. (далее – "Генеральное соглашение"), а также на заключение сделок в рамках Генерального соглашения, на совершение которых предусмотрены внутрикорпоративные ограничения, в размере не более 2 500 000 000 рублей, что составляет 69,64% от балансовой стоимости активов ПАО "Наука-Связь", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF (состоящего из Индивидуальных условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF (далее – "Индивидуальные условия") и действующей с 06 апреля 2026 г. редакции "Общих условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками", размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru в разделе "Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация", блок "Кредитные продукты / Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линия с дифференцированными процентными ставками" (далее – Общие условия)), в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - заявления-оферты о внесении изменений Публичным акционерным обществом "Наука-Связь"; ПАО "Наука-Связь" (ОГРН 1077761976852, ИНН 7714716995) в заключенное с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"; ПАО "Сбербанк" (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS от "15" ноября 2023 г., (далее – "Генеральное соглашение"), а также заключение сделок в рамках Генерального соглашения, на совершение которых предусмотрены внутрикорпоративные ограничения, в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО "Наука-Связь", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение:
"1. 1. Одобрить заключение ПАО "Наука-Связь" (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF от 29.04.2026 (дата формирования) (состоящего из Индивидуальных условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками№ 400E01J3MMF (далее – "Индивидуальные условия") и действующей с 06 апреля 2026 г. редакции "Общих условий открытия возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками", размещенной на официальном сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет по адресу: http://www.sberbank.ru в разделе "Корпоративным клиентам / Финансирование / Договорная документация", блок "Кредитные продукты / Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линия с дифференцированными процентными ставками" (далее – Общие условия)) (далее – Соглашение) на следующих условиях:
- Целевое назначение кредита:
— цель 1: Предоставление займов для осуществления текущей деятельности Корпоративных участников, а также для рефинансирования кредитов в коммерческих банках в т.ч. с применением аккредитивной формы расчётов;
— цель 2: Предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности Контрактных участников, а также для рефинансирования кредитов в коммерческих банках в т.ч. с применением аккредитивной формы расчётов.
К Корпоративным участникам относятся: ООО Наука-Связь, ООО Цифровые платформы, ООО Электрощит, - ООО Мифрил+
К Контрактным участникам относятся: ООО Вега-Газ, ООО АвТелКом, ООО ВегаМашПроект, ООО Евро Инжиниринг
К Корпоративной деятельности относятся направления, в соответствии с Отчетом о финансовом положении по состоянию на отчетную дату (по МСФО), такие как:
- Производство электротехнической продукции
- Телеком и ИТ
- Корпоративное управление
- Межсегментная реализация
- Прочие
К Контрактной деятельности относятся направления, в соответствии с Отчетом о финансовом положении по состоянию на отчетную дату (по МСФО), такие как:
- Строительство ВОЛС
- Промышленная автоматизация
- В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки в порядке, предусмотренном разделом "Общие условия заключения Кредитных сделок" Общих условий.
Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по 22 октября 2027 г. (по тексту – "Дата окончания периода доступности").
С даты, следующей за Датой окончания периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится
- Максимальный лимит кредитной линии: 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Лимит кредитной линии открывается с 29 апреля 2026 г. (по тексту – "Дата открытия лимита"), действует в размере и в сроки, указанные в Приложении "Периоды действия лимита и суммы лимита" к Индивидуальным условиям.
Период действия лимита Сумма лимита
с 29 апреля 2026 г. по 22 июля 2027 г. 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей
с 23 июля 2027 г. по 22 августа 2027 г. 1 875 000 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят пять миллионов) рублей
с 23 августа 2027 г. по 22 сентября 2027 г. 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей
с 23 сентября 2027 г. по 22 октября 2027 г. 625 000 000 (Шестьсот двадцать пять миллионов) рублей
- Срок кредитования: по 22 октября 2027 г.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее Даты окончания срока действия Соглашения.
- Размер процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам на условиях, установленных в разделе "Общие условия предоставления кредитов" Общих условий.
Размер плавающей процентной ставки (с применением ключевой ставки Банка России) при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную плавающую процентную ставку КСБР: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 9 (Девять) процентов годовых (Максимальная маржа КСБР).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной плавающей процентной ставки КСБР по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа КСБР.
По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
- Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке (с применением ключевой ставки Банка России) с фиксированной маржой на условиях, установленных в разделе "Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам" Общих условий.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.
Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых.
- Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.
Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий.
- Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
- Уплата процентов производится в следующем порядке:
если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно);
если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно "20" числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).
- При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе "Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам" Общих условий.
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
? при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;
? в случаях, указанных в Соглашении.
Комиссионные платежи по Соглашению не предусмотрены.
- Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение и/или уменьшение размера Максимальной маржиКСБР по Соглашению и/или фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными Подтверждениями, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:
? изменение общих экономических условий в Российской Федерации;
? изменение макроэкономических условий, в которых Кредитором осуществляется предпринимательская деятельность;
? изменение экономической конъюнктуры на рынке банковских услуг;
? изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой:
? повышение (снижение) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов;
? потерю возможности Кредитору получить котировку любого из перечисленных индикаторов: MosPrime, или Libor, или Euribor;
? изменение условий привлечения внешнего фондирования Кредитором;
? изменение стоимости фондирования Банка России, в т.ч. изменение значения ключевой ставки Банка России, и/или ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, и/или условий предоставления средств Банком России по иным инструментам Банка России по кредитованию банков по мере их появления;
? увеличение размера сумм обязательного резервирования на возможные потери по ссуде в соответствии с нормативными актами Банка России, а также на основании предписаний и иных индивидуальных актов Банка России;
? существенное изменение курсов иностранных валют по отношению к рублю (увеличение волатильности курса рубля);
? внесение изменений в законодательство и/или нормативные акты Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности (условий обязательного резервирования средств кредитными организациями, обязательных нормативов для кредитных организаций, в т.ч. нормативов достаточности капитала, мгновенной, краткосрочной и структурной ликвидности и т.д.), денежно-кредитной политики, валютного регулирования и т.д.
- Кредитор вправе осуществлять списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Соглашению/Кредитным сделкам.
Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу и не нарушает интересы Общества, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
2. Подтвердить полномочия лица, заключившего от имени Общества данную сделку, а именно - Генерального директора ПАО "Наука-Связь" Калинина Алексея Александровича.."
По шестому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО "Наука-Связь", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение:
"1. Предоставить последующее согласие на заключение крупных сделок и одобрить внесение изменений Публичным акционерным общество "Наука-Связь"; ПАО "Наука-Связь" (ОГРН 1077761976852, ИНН 7714716995) в заключенное с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"; ПАО "Сбербанк" (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – "Банк") Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS от "15" ноября 2023 г. (далее, с изменениями и дополнениями, – "Генеральное соглашение") путем подписания Заявления-оферты на изложение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках в новой редакции, текст которого отражен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, а также на заключение сделок в рамках Генерального соглашения (далее - "Сделки"), со следующими условиями:
1) Сделка фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку КЭП с барьерным отменительным условием) в рамках Генерального соглашения:
Не более 20 (Двадцати) Сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием (опцион на процентную ставку КЭП с барьерным отменительным условием) в рамках следующих существенных параметров (как применимо), при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 в действующей редакции, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Параметр Значение
Дата сделки В течение 20 месяцев, начиная с 19.05.2026г. включительно
Номинальная сумма и валюта Не более 2 500 000 000.00 Рублей РФ (Два миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки Не более 20 месяцев
Плательщик фиксированных сумм ПАО "Наука-Связь"
Фиксированная ставка Не более 2.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем процентном периоде
Плательщик плавающей суммы ПАО СБЕРБАНК
Способ определения плавающей ставки RUB Key Rate 1D AVG
означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле:

Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде)

Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.

В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Максимальная ставка Не более текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 1.50 %
Барьерное отменительное условие по уплате Плавающих сумм Если значение Плавающей ставки для Процентного периода достигнет значения Барьерной ставки или превысит это значение, то обязательство Банка по уплате Плавающих сумм в соответствующем Процентном периоде прекращается и выплата не производится
Барьерная ставка Не менее текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, увеличенного на 3.50 %, но в любом случае выше максимальной ставки, фиксируемой в Хеджирующей сделке
2) Сделка фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку Флор) в рамках Генерального соглашения:
Не более 20 (Двадцати) Сделок фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку Флор) в рамках следующих существенных параметров (как применимо), при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 в действующей редакции, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):
Параметр Значение
Дата сделки В течение 20 месяцев, начиная с 19.05.2026г. включительно
Номинальная сумма и валюта Не более 2 500 000 000.00 Рублей РФ (Два миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 копеек)
Срок сделки Не более 20 месяцев
Плательщик фиксированных сумм ПАО СБЕРБАНК
Фиксированная ставка Не более 1.00% годовых (Фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем процентном периоде
Плательщик плавающей суммы ПАО "Наука-Связь"
Способ определения плавающей ставки RUB Key Rate 1D AVG
означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле:
Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде)
Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.
Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.
В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Минимальная ставка Не более текущего значения Ключевой ставки Банка России на дату сделки, уменьшенного на 3.50%
В целях исполнения настоящего Протокола уполномочить генерального директора Калинина Алексея Александровича на заключение от имени Общества Заявления-оферты на изложение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках в новой редакции сделок и заключение сделок в рамках Генерального соглашения на условиях, указанных в настоящем Протоколе, а также подписание документации, связанной с заключением вышеперечисленных сделок.
Решение об определении любых иных условий сделки "Фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием", сделки "Фиксации минимума процентной ставки", об изменении условий сделок в рамках существенных параметров, указанных в настоящем Протоколе, о досрочном прекращении таких сделок полностью или в части по основаниям, предусмотренным в Генеральном соглашении и/или в подтверждении сделки, с расчетом суммы при прекращении в порядке, указанном в Генеральном соглашении и/или подтверждении сделки, единоличный исполнительный орган Общества, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе принимать по своему усмотрению.
Наделить вышеуказанные лица полномочиями на досрочное расторжение сделки "Фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием", сделки "Фиксации минимума процентной ставки" по соглашению сторон полностью или в части, а также на согласование условий такого досрочного расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением, определяемую сторонами в соглашении о расторжении. При этом денежная сумма, подлежащая уплате в связи с таким досрочным расторжением, не будет выходить за рамки компетенции Общего собрания акционеров Общества, принявшего данное решение, по состоянию на дату такого досрочного расторжения.
Одобряемые настоящим Протоколом сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных."
По седьмому вопросу повестки дня:
В связи с вынесением на внеочередное Общее собрание акционеров вопроса об одобрении крупных сделок руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в целях осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, принимая во внимание данные отчета оценщика ООО "ЦЕНТР ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ" № 26/БК-029 от 30.05.2026 г., информационного письма ПАО Московская Биржа №МБ-И-2026-5213 от 19.06.2026 г., информационного письма Ассоциации "НП РТС" №170/1 от 19.06.2026 г., определить стоимость выкупа одной обыкновенной акции ПАО "Наука-Связь" (государственный регистрационный номер 1-01-12689-A) в размере 281 (двести восемьдесят один) рубль 00 копеек.
По восьмому вопросу повестки дня:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь".
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июля 2026 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, ком.16, ПАО "Наука-Связь", при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь" следующие вопросы:
1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF.
2. О последующем одобрении крупных сделок, а именно – заявления-оферты о внесении изменений Публичным акционерным общество "Наука-Связь"; ПАО "Наука-Связь" (ОГРН 1077761976852, ИНН 7714716995) в заключенное с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"; ПАО "Сбербанк" (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS от "15" ноября 2023 г., а также заключение сделок в рамках Генерального соглашения.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь":
1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО "Наука-Связь" с ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF.
2. О последующем одобрении крупных сделок, а именно – заявления-оферты о внесении изменений Публичным акционерным общество "Наука-Связь"; ПАО "Наука-Связь" (ОГРН 1077761976852, ИНН 7714716995) в заключенное с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России"; ПАО "Сбербанк" (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS от "15" ноября 2023 г., а также заключение сделок в рамках Генерального соглашения.
4. Определить 30 июня 2026 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которое состоится 23 июля 2026 г.
В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которое состоится 23 июля 2026 г. включить:
- акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь".
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" в электронной форме регистратору ПАО "Наука-Связь" с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "Наука-Связь" при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО "Наука-Связь" по вопросу об одобрении крупной сделки;
- заключения Совета директоров о крупных сделках;
- генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E01J3MMF (копия);
- заявление-оферта на изложение Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках с ПАО "Наука-Связь" в новой редакции (копия);
- отчет оценщика (резолютивная часть) ООО "ЦЕНТР ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ" № 26/БК-029 от 30.05.2026 г. о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- информационное письмо Московская Биржа (ПАО) №МБ-И-2026-5213 от 19.06.2026 г.;
- информационное письмо Ассоциации "НП РТС" №170/1 от 19.06.2026 г.;
- протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций (копия);
- расчет стоимости чистых активов Общества по состоянию на 31.03.2026 г.;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО "Наука-Связь" и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" по всем вопросам повестки дня.
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь":
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 1 июля 2026 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г.Москва, ул. Кировоградская, д.23А, 2 этаж, кабинет 213, телефон для справок 8 (495) 502-90-92 (вн. 7247).
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО "Наука-Связь" с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Наука-Связь", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
10. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" назначить секретаря Совета директоров ПАО "Наука-Связь" Тимофееву Екатерину Юрьевну.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО "Наука-Связь" осуществляет регистратор Общества – АО "Новый регистратор".
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Наука-Связь": 19.06.2026 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13/26 от 22.06.2026 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративного управления
ПАО "Наука-Связь" - корпоративный секретарь ПАО "Наука-Связь"
(представитель по доверенности от 13.05.2025 г.) ______________ Е.Ю.Тимофеева

3.2. "22" июня 2026 г. М.П.