Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
- Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров.
- Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2026 года, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1, конференц-зал заводоуправления ПАО "ТМЗ", (3-й этаж), 10 часов 00 минут (по московскому времени).
- Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: акционеры, владеющие в совокупности: 730 995 акциями общества, что составляет 87.3409% от общего числа голосующих акций.

- Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "ТМЗ" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТМЗ" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО "ТМЗ" по результатам деятельности за 2025 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2025 финансового года.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ".
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО "ТМЗ".
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ".
10. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ".

- Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по вопросу №1: Утвердить годовой отчет ПАО "ТМЗ" за 2025 год.
При подведении итогов голосования по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: ЗА – 730 975 голосов (99,9973%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании –20, не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ТМЗ" за 2025 год.
При подведении итогов голосования по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА – 730 975 голосов (99,9973%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения по вопросу №3. Чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 472 876 041 (Четыреста семьдесят два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сорок один) руб. 37 коп. распределить следующим образом:
- 472 848 551 (Четыреста семьдесят два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) руб. 37 коп., оставить как нераспределенную; - 27 490 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) руб. 00 коп. направить на выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ".
ЗА – 730 901 голосов (99,9871%); ПРОТИВ – 74 (0,0101%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения по вопросу №4. Дивиденды по результатам 2025 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций, не объявлять и не выплачивать.
ЗА – 730 872 голосов (99,9832%); ПРОТИВ – 103 (0,0141%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения по вопросу №5. Дивиденды по результатам 2025 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А, не объявлять и не выплачивать.
ЗА – 730 898 голосов (99,9947%); ПРОТИВ – 19 (0,0026%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании - 0.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах": 58

Формулировка решения по вопросу №6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ".
ЗА – 730 957 голосов (99,9948%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18 (0,0025%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании – 0.

Формулировка решения по вопросу №7. Назначить для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТМЗ" за 2026 год организацию, победившую на конкурсе по отбору аудиторской организации – ООО "АКК "Аудэкс" (ИНН 1655301258, ОГРН 1141690066561).
ЗА – 730 957 голосов (99,9948%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 18 (0,0025%).
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения по вопросу №8. Избрать Совет директоров ПАО "ТМЗ" в количестве 7 человек:
На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА": Кандидат №1 - 730 828; Кандидат №2 - 731 451; Кандидат №3 - 730 828; Кандидат №4 - 730 828; Кандидат №5 - 730 828; Кандидат №6 - 731 038; Кандидат №7 - 730 828.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 126; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 70; не принявших участие в голосовании – 140, не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения по вопросу №9. Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ТМЗ" в количестве 3 человек.
На основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 раскрытие информации осуществляется в ограниченном объеме.
1. Кандидат №1: "ЗА" - 730 935; "ПРОТИВ" - 18; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22;
2. Кандидат №2: "ЗА" - 730 935; "ПРОТИВ" - 18; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22;
3. Кандидат №3: "ЗА" - 730 935; "ПРОТИВ" - 18; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 22;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по каждому кандидату, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными - 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании - 0.

Формулировка решения по вопросу №10. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ", а именно - Председателю Ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ" Липатовой Марине Николаевне за исполнение своих обязанностей в 2025 году сумму в размере 27 490 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) руб. 00 коп.
ЗА – 730 957 голосов (99,9948%); ПРОТИВ – 18 (0,0025%); ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными – 0; не принявших участие в голосовании – 20, не распределенных при голосовании – 0.

- Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2026г. Протокол № 35
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.
Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Гуртовой


3.2. Дата 23.06.2026г.