Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400581933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7404003024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2026 года по адресу: Челябинская обл. г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 час. 30 мин.
Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 20 мин.
Время закрытия заседания: 12 час. 30 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97.8321 %
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета общества за 2025 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 г.
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 г. финансового года.
4) Об избрании совета директоров общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии общества
6) Об утверждении аудитора общества ООО АФ "ВнешЭкономАудит" (454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63, офис 3).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 225 910 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 225 910 100.0000
По вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 225 910 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 225 910 100.0000
По вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 225 908 99.9991
"ПРОТИВ" 220 497 99.9819
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0.0009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 225 910 100.0000
По вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Виктор Александрович Фиронов 226 059
2 Жирков Евгений Александрович 225 870
3 Владимир Витальевич Найденов 225 870
4 Андрей Анатольевич Калиберда 225 870
5 Наталья Викторовна Галдина 225 870
6 Сергей Геннадьевич Сидоров 225 870
7 Андрей Анатольевич Шафиев 225 870
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 91
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 581 370
По вопросу № 5 повестки дня:
 № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Андрей Кимович Суханов 225 909 99.999 0 1 0
2 Светлана Лоэнгриновна Бурякова 225 909 99.999 0 0 1 0
3 Фиронов Сергей Викторович 225 910 100.00 0 0 0 0
По вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 225 910 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 225 910 100.0000

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня: Годовой отчет за 2025г. утвердить.
По вопросу № 2 повестки дня: годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества утвердить.
По вопросу № 3 повестки дня: прибыль по результатам работы 2025 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня: Избрать совет директоров Общества численностью 7 человек в составе:
Найденов Владимир Витальевич,
Калиберда Андрей Анатольевич,
Галдина Наталья Викторовна,
Сидоров Сергей Геннадьевич,
Фиронов Виктор Александрович,
Жирков Евгений Александрович,
Шафиев Андрей Анатольевич.
По вопросу № 5 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в составе:
Суханов Андрей Кимович
Бурякова Светлана Лоэнгриновна
Фиронов Сергей Викторович
По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО АФ "ВнешЭкономАудит".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ПРОТОКОЛ ГОСА № 35 дата составления протокола – 23 июня 2026 года
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска – 69-1П-368, дата государственной регистрации – 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 23.06.2026 г. М.П.