Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Московский, д. 130
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600788544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947; https://www.yanos.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2025 года).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2026 года в 13 час. 00 мин. по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, дом 150 (здание учебно-тренировочного центра).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:
11 час.00 мин.
Время открытия заседания: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:
13 час. 21 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 25 мин.
Время закрытия заседания: 13 час. 50 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 917 335 808 голосов, что составляет 99,9916 % от участвовавших в Заседании.
"ПРОТИВ" - 51 600 голосов, что составляет 0,0056% от участвовавших в Заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 604 голосов, что составляет 0,0028% от участвовавших в Заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" - 917 335 808 голосов, что составляет 99,9916 % от участвовавших в Заседании.
"ПРОТИВ" - 51 600 голосов, что составляет 0,0056% от участвовавших в Заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 604 голосов, что составляет 0,0028 % от участвовавших в Заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. По вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 917 281 608 голосов, что составляет 99,9857 % от участвовавших в Заседании.
"ПРОТИВ" - 124 004 голосов, что составляет 0,0135% от участвовавших в Заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 7 400 голосов, что составляет 0,0008% от участвовавших в Заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня:
…
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 3 108 845,74 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,01 руб. на одну размещенную привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - "07" июля 2026 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

2.6.4. По вопросу № 4 повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1) ____________;
2) ____________;
3) ____________;
4) ____________;
5) ____________;
6) ____________.

2.6.5. По вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу № 5 повестки дня:
"ЗА" - 917 328 508 голосов, что составляет 99,9908 % от участвовавших в Заседании.
"ПРОТИВ" - 52 500 голосов, что составляет 0,0057% от участвовавших в Заседании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 32 004 голосов, что составляет 0,0035 % от участвовавших в Заседании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК", ОГРН: 1027700058286) в качестве аудиторской организации:
– по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ);
– по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

2.6.6. По вопросу № 6 повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1) ____________;
2) ____________;
3) ____________;
4) ____________;
5) ____________;
6) ____________;
7) ____________;
8) ____________.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2026, № 60.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 19.05.1993, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00199-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100895, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Карпов


3.2. Дата 22.06.2026г.