Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие), форма принятия решений – заседание, тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2026 года; Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, 18, строение 1, 3 этаж, конференц-зал; время открытия заседания: 14 час. 00 мин. по московскому времени, время закрытия заседания: 15 час.10 мин. по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по вопросу № 1 повестки дня отсутствовал (0,005264%), кворум по вопросам №№ 2-7 повестки дня имелся 63,601452%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения заседаний общего собрания акционеров ПАО "КЗАЭ"
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. Утверждение годового отчета
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года
5. Определение количественного состава Совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров
7. Назначение аудиторской организации
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 2 вопросу: "ЗА" - 48 863 947 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 345 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "КЗАЭ" за 2025 год, включенную в материалы для ознакомления акционерам.
По 3 вопросу: "ЗА" - 48 863 747 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 545 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет ПАО "КЗАЭ" за 2025 год, включенный в материалы для ознакомления акционерам.
По 4 вопросу: "ЗА" - 48 863 747 голосов, "ПРОТИВ" - 345 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 200 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2025 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО "КЗАЭ". Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.
По 5 вопросу: "ЗА" - 48 862 820 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 545 голосов, Формулировка принятого решения: Утвердить состав Совета директоров ПАО "КЗАЭ" в количестве 7 (Семи) человек
По 6 вопросу: "ЗА", распределение голосов по кандидатам: 1. Блохин Сергей Григорьевич – 48 864 031 голосов; 2. Вихорев Владимир Валентинович – 48 864 031 голосов; 3. Малеев Вячеслав Михайлович – 48 864 031 голосов; 4. Малеев Михаил Вячеславович – 48 864 031 голосов; 5. Мухитдинов Джамил Мунирович – 48 864 031 голосов; 6. Овакимян Давид Николович – 48 864 031 голосов; 7. Яковлев Сергей Геннадьевич - 48 864 031 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 827 голосов, Формулировка принятого решения: Избрать в состав Совета директоров ПАО "КЗАЭ" следующих кандидатов: 1. Блохин Сергей Григорьевич, 2. Вихорев Владимир Валентинович, 3. Малеев Вячеслав Михайлович, 4. Малеев Михаил Вячеславович, 5. Мухитдинов Джамил Мунирович, 6. Овакимян Давид Николович, 7. Яковлев Сергей Геннадьевич.
По 7 вопросу: "ЗА" - 48 863 831 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 461 голосов, Формулировка принятого решения: Назначить независимой аудиторской организацией ПАО "КЗАЭ" для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "КЗАЭ" за 2026 год "Консалтингаудит "Уральский союз" (адрес юридического лица: г. Москва, пер. Большой факельный, д.3, офис 145, ИНН 7716103289, ОГРН 1037700021765, член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11606055142).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.06.2026, № 01/26
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00724-А от 12.01.2006.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"
В.М. Малеев


3.2. Дата 23.06.2026г.