Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Договора поручительства № 0126-014/П-34.
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
"За" - 1 голос. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью не принято в связи с отсутствием кворума для принятия решения, поскольку 4 из 5 членов Совета директоров (Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Горенкин Алексей Борисович, Черныш Юлия Викторовна, Чинов Александр Леонидович) являются заинтересованными в совершении сделки. Вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью передан на решение общего собрания акционеров.
Принято решение: одобрить сделку и дать согласие на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении Обществом (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Банк) крупной сделки, превышающей 25 % балансовой стоимости активов Общества, требующей одобрения в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – Договора поручительства № 0124-014/П-34 в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 с Банком ГПБ (АО), в совершении которой также имеется заинтересованность следующих лиц:
- Шамсутдинов Ильсур Зинурович является членом Совета директоров и контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом (через подконтрольных лиц) и членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Горенкин Алексей Борисович является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Черныш Юлия Викторовна является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Чинов Александр Леонидович является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637).
Поручитель ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора поручительства № 0124-014/П-34, в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Хромпик" и Договора об открытии кредитной линии № 0126-014, заключенного АО "Хромпик" с Банком ГПБ (АО), на условиях изложенных в протоколе.
Поручить Генеральному директору Общества или лицу, действующему от имени общества на основании доверенности, заключить указанный договор от имени Общества с Банком ГПБ (АО).

2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Дополнительного соглашения № 11 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" №0123-012/З-72 от 07.11.2023.
Результаты голосования по вопросу одобрения крупной сделки:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение об одобрении крупной сделки принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью:
"За" - 0 голос. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение об одобрении сделки с заинтересованностью не принято в связи с отсутствием кворума для принятия решения, поскольку 5 из 5 членов Совета директоров (Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Ковалев Александр Федорович, Горенкин Алексей Борисович, Черныш Юлия Викторовна, Чинов Александр Леонидович) являются заинтересованными в совершении сделки. Вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью передан на решение общего собрания акционеров.
Принято решение: одобрить сделку и дать согласие на вынесение на общее собрание акционеров вопроса о заключении Обществом на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу, крупной сделки, превышающей 25 % балансовой стоимости активов Общества, требующей одобрения в силу подп. 24 п.14.2. и подп. 7 п. 18.3. Устава Общества –Дополнительного соглашения № 11 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" №0123-012/З-72 от 07.11.2023, заключенного Обществом (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 06.10.2023 №0123-015, от 26.10.2023 №0123-024, от 14.03.2024 №0124-003, от 30.08.2024 №0124-018, ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 06.10.2023 №0123-012, от 26.10.2023 №0123-023, от 30.08.2024 №0124-017, ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 №0123-017, ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 06.10.2023 №0123-016, от 26.10.2023 №0123-025, от 14.03.2024 №0124-004, АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 07.03.2024 №0124-005, от 03.04.2024 №0124-006, от 03.04.2024 №0124-007, от 14.08.2025 №0125-009, № 0126-014 (планируемого к заключению, основные условия которого изложены в п.1 настоящего Протокола), в совершении которой также имеется заинтересованность следующих лиц:
- Шамсутдинов Ильсур Зинурович является членом Совета директоров, контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом (через подконтрольных лиц) Выгодоприобретателя (Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск" (ООО "Полипласт Новомосковск" ОГРН 1037101673333, ИНН 7116019123), контролирующим лицом (через подконтрольных лиц) Выгодоприобретателя (Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт-УралСиб" (ООО "Полипласт-УралСиб" ОГРН 1036601472687, ИНН 6625021894), контролирующим лицом (через подконтрольных лиц) Выгодоприобретателя (Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт-Юг" (ООО "Полипласт-Юг" ОГРН 1032307148609, ИНН 2312096887), контролирующим лицом (через подконтрольных лиц) Выгодоприобретателя (Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" (ООО "Полипласт Северо-запад" ОГРН 1034701420049, ИНН 4707019370), контролирующим лицом (через подконтрольных лиц) и членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Ковалев Александр Федорович является членом Совета директоров и Генеральным директором Общества, а также является Генеральным директором Выгодоприобретателя (Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск" (ООО "Полипласт Новомосковск" ОГРН 1037101673333, ИНН 7116019123);
- Горенкин Алексей Борисович является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Черныш Юлия Викторовна является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637);
- Чинов Александр Леонидович является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров Выгодоприобретателя (Акционерное общество "Хромпик" (АО "Хромпик" ОГРН: 1026601505358, ИНН 6625023637).
Поручить Генеральному директору Общества или лицу, действующему от имени общества на основании доверенности, заключить указанное Дополнительное соглашение от имени Общества с Банком ГПБ (АО).

3. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение:
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества (пункт 14.2 Устава АО "Полипласт").

4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества – подписание Договора поручительства № 0126-014/П-34;
2. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью, требующей одобрения в силу подп. 7 п. 18.3 Устава Общества– подписание Дополнительного соглашения № 11 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" №0123-012/З-72 от 07.11.2023.

5. Об определении места, даты, времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение:
Определить следующий порядок проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Полипласт":
Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28.
Дата проведения: "28" июля 2026 года.
Время открытия: 10 час. 00 мин.

6. Об определении способа принятия решения общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение: определить способ принятия решения общим собранием акционеров Общества – заседание (совместное присутствие).

7. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение: утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – "03" июля 2026 года.

8. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение: обеспечить вручение уведомлений о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров лично каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества под подпись.

9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение:
Предоставить акционерам следующие материалы (информацию):
- проект Договора поручительства № 0126-014/П-34;
- проект Дополнительного соглашения № 11 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" № 0123-012/З-72 от 07.11.2023;
- проект Кредитного договора № 0126-014.

10. Об установлении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно
Принято решение:
Установить дату и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
Дата начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: "28" июля 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 09 часов 50 минут.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 22.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026, Протокол № 22-06/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 23.06.2026г.