Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.06.2026
Акционерное общество "Невский завод "Электрощит"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Невский завод "Электрощит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187330, Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701330125
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706003850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02367-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3420
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором, совмещается с заочным голосованием

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) для голосования): 17 июня 2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2026 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров:
187330, Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А АО "Невский завод "Электрощит"

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная, выпуск 2, регистрационный номер ЦБ 1-02-02367-D
Акция привилегированная именная типа А, выпуск 2, регистрационный номер ЦБ 2-02-02367-D

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества – АО "Новый регистратор"

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
Наличие кворума - есть (91,92%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

ВОПРОС № 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Наличие кворума - есть (91,92%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2025 отчетный год не выплачивать (не объявлять).

ВОПРОС № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума - есть (91,92%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
- Пирназар Мигридат Гасанович
- Андреев Владимир Александрович
- Зейналов Вагиф Рашид оглы
- Шерпа Геннадий Яковлевич
- Пирназар Самир Мегранович

ВОПРОС № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума - отсутствует (0,04%)

Решение по данному вопросу не принималось.

Подписи Протокола:
Председатель Совета директоров Пирназар Мигридат Гасанович
Секретарь собрания Пирназар Самир Мегранович


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Андреев


3.2. Дата 19.06.2026г.