Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Акционерное общество "Третий парк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197755, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, ш. Приморское, д. 140, к. 3, литера Д, офис 83
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением: кворум имелся, в голосовании по вопросам 1-3 повестки дня принимали участие пять из пяти членов совета директоров эмитента и голосовали ЗА принятие решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров;
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров,
3. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос:
Провести внеочередное общее собрание акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование;
1. В соответствии с п. 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23.07.2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83.
2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А.
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 30 июня 2026 года.
4. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://3park.ru/.
5. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней (за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней), с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83.
Второй вопрос:
Включить в повестку дня следующий вопрос:
Отменить ранее принятое на годовом общем собрании акционеров (протокол от 04.06.2026 г.) решение "О согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Об Одобрении (дачи согласия на совершение) обществом крупных сделок, включая сделки по получению займов, кредитов, банковских (независимых) гарантий, залога (ипотеки) недвижимого имущества, залогов прав аренды земельных участков, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров поручительства. С банками, иными кредитными организациями, лизинговыми компаниями, включая, но не ограничиваясь: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", Акционерное общество "Райффайзенбанк", Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ", Акционерное общество "ЮниКредит Банк", Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ", ВТБ ЛИЗИНГ (АО), Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", Лизинговая компания АО "ЗЕСТ", иными; соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве, концессионных соглашений. При этом, максимальная сумма каждой такой сделки не должна превышать Шестьсот пятьдесят миллиардов рублей, срок исполнения обязательств (срок договора) – не более 30 лет, параметры условий сделки определяются Советом директоров. Одобрение (предварительно согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров". Указанное решение отменить с даты его принятия.".
Третий вопрос:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1, 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2026 г.
№ 19/06/26.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня совета директоров, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.
2.5.2. Акции привилегированные типа А:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель
К.В. Дьяковский


3.2. Дата 22.06.2026г.