Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.06.2026
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 19.06.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – "Совет директоров").
2. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.
3. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.
4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров.
5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.
6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров.
7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-26-009)
Новгородцев Антон Юрьевич


3.2. Дата 22.06.2026г.