Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 избранных, кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется. Решения приняты единогласно голосами присутствующих на заседании членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки заседания:
"Об итогах общего годового собрания акционеров".
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
а) Принять к сведению итоги общего годового собрания акционеров, в том числе итоги выборов Совета директоров, по результатам которых все кандидаты получили достаточное для избрания число голосов; б) избранному составу Совета директоров приступить к работе.
По второму вопросу повестки заседания:
"О председателе Совета директоров".
Решение принято единогласно.
Формулировка решения: Избрать Председателем Совета директоров Жарковского Евгения Михайловича.
По третьему вопросу повестки дня:
"О директоре Общества".
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Назначить директором Общества Корнеева Юрия Владимировича на срок с 01 июля 2026 г. по 30 июня 2027 г. включительно, по совместительству.
По четвертому вопросу повестки дня:
"Об утверждении условий трудового договора с директором Общества".
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Утвердить следующие условия трудового договора с директором ПАО "КРЕМНИЙ" Корнеевым Ю.В.:
- работа в ПАО "КРЕМНИЙ" является работой по совместительству;
- заработная плата состоит из должностного оклада в размере 62 500 руб.;
- продолжительность рабочего времени: 16-часовая рабочая неделя с выходными днями: суббота, воскресенье;
- срок трудового договора: с 01 июля 2026 г. по 30 июня 2027 г.;
- иные условия определить в трудовом договоре аналогично условиям ранее заключенного трудового договора, который поручить подписать председателю Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня:
"О секретаре Совета директоров".
Решение принято единогласно.
Формулировка решения:
Назначить секретарем Совета директоров Зубову Людмилу Васильевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
22 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № б/н от 22.06.2026 г.

2.5. Идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93

3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В.Корнеев
3.2. Дата 22.06. 2026 г.



3. Подпись
3.1. Директор
Ю.В. Корнеев


3.2. Дата 22.06.2026г.