Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания: "19" июня 2026 г.
Место проведения годового заседания общего собрания: 121069, г. Москва, пер. Трубниковский, дом 22, стр. 2, ПАО "Норвик Банк".
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: "25" мая 2026 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время открытия годового заседания общего собрания: 11 часов 10 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания: 11 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 35 минут.
Время закрытия годового заседания общего собрания: 11 часов 50 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
115054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, д. 5.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "16" июня 2026 года (включительно).
4. Кворум годового заседания общего собрания акционеров эмитента: по каждому вопросу повестки дня имеется.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка:
3 664 673 515.Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 2 800 923 319.
5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО "Норвик Банк", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2025 год.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2025 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Выплата (объявление) годовых дивидендов.
4. Назначение аудиторской организации ПАО "Норвик Банк".
5. Утверждение Устава ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении ПАО "Норвик Банк" в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО "Норвик Банк".
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: "Утверждение Годового отчета банка, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2800923319, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
"За" –2800923319/100.000%;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0.000%.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №1:
"Утвердить Годовой отчет банка, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО "Норвик Банк" за 2025 год".
По вопросу повестки дня №2: "Утверждение распределения прибыли ПАО "Норвик Банк" по результатам 2025 года, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2800923319, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
"За" –2800923319/100.000%;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0.000%.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №2:
"- распределить прибыль, полученную ПАО "Норвик Банк" по результатам 2025 года в размере 26 091 830,92 рублей, следующим образом:
- 26 091 830,92 – нераспределенная прибыль;
- отчислений в резервный фонд не производить, так как сформированный резервный фонд превышает необходимый минимальный размер, установленный Уставом Банка в объеме 6% величины фактически оплаченного уставного капитала Банка;
- вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2025 года, не начислять и не выплачивать;
- компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, производить при наличии и в размере фактически произведенных затрат за счет текущих расходов банка".
По вопросу повестки дня №3: "Выплата (объявление) годовых дивидендов".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2800923319, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 3 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
"За" –2800923319/100.000%;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0.000%.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №3:
"Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Норвик Банк" по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать".
По вопросу повестки дня № 4: "Назначение аудиторской организации ПАО "Норвик Банк".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2800923319, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 4 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
"За" –2800923319/100.000%;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0.000%.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №4:
"В соответствии с результатами открытого конкурса по отбору аудиторской организации, назначить аудиторскую организацию для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой финансовой отчетности и обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО "Норвик Банк" за 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286)".
По вопросу повестки дня № 5: "Утверждение Устава ПАО "Норвик Банк" в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2800923319, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 5 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
"За" –2800923319/100.000%;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0.000%.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №5:
"Утвердить Устав ПАО "Норвик Банк" в новой редакции".
По вопросу повестки дня № 6: "Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2800923319, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 6 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
"За" –2800923319/100.000%;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0.000%.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №6:
"Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "Норвик Банк" в новой редакции".
По вопросу повестки дня № 7: "Утверждение Положения о Правлении ПАО "Норвик Банк" в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 2800923319, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 7 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
"За" –2800923319/100.000%;
"Против" - 0;
"Воздержался" - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0, что составляет 0.000%.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №7:
"Утвердить Положение о Правлении ПАО "Норвик Банк" в новой редакции".
По вопросу повестки дня № 8: "Избрание членов Совета директоров ПАО "Норвик Банк".
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 19606463233, что составляет 76.430% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования по 8 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):

Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 19606463233 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Кандидат № 1 0 0.000%
2. Кандидат № 2 2800923319 14.286%
3. Кандидат № 3 2800923319 14.286%
4. Кандидат № 4 2800923319 14.286%
5. Кандидат № 5 2800923319 14.286%
6. Кандидат № 6 2800923319 14.286%
7. Кандидат № 7 2800923319 14.286%
8. Кандидат № 8 2800923319 14.286%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня №8:
Избрать в состав Совета директоров ПАО "Норвик Банк":
Кандидат № 2
Кандидат № 3
Кандидат № 4
Кандидат № 5
Кандидат № 6
Кандидат № 7
Кандидат № 8
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления протокола: "19" июня 2026 года. Номер протокола: № 1.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
- обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10400902В, код ISIN RU000A0JX4Y3, дата выпуска 29.09.1999.
- привилегированные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 20100902В, код ISIN RU000A0JX4Z0, дата выпуска 29.09.1999.


3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления (Приказ от 19.06.2026 № 190601-к)
М.Н. Ковязин


3.2. Дата 22.06.2026г.