Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний Агроэко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 36 офис 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1153668005919
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664204173
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00115-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В заседании приняли участие 2 члена Совета директоров Общества из 4. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования: по второму вопросу повестки дня: "ЗА" – 2 голоса, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение по вопросу № 2 Предоставить согласие на заключение договора поручительства, являющегося для Общества сделкой с заинтересованностью, а также требующей одобрения в соответствии с пп. 4 п. 11.2 Устава Общества. Принятым решением о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем не раскрываются на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026, № 4-26


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Кочура


3.2. Дата 22.06.2026г.