Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
 Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россети"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 июня 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО "Россети" за 2025 год, в том числе по проектам, включенным в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", а также входящим в состав мероприятий по развитию магистральной электрической сети в целях реализации второго этапа развития восточного полигона железных дорог ОАО "РЖД".
2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО "Россети" и дочерних обществ (группы компаний "Россети") за 2025 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного и консолидированного бизнес-плана группы компаний "Россети" за 2025 год.
4. Об утверждении отчета о реализации Стратегии развития Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года за 2025 год.
5. Об утверждении отчета о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО "Россети" за 2025 год.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "Россети" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Россети" за 1 квартал 2026 года.
8. О независимости кандидата в Совет директоров ПАО "Россети" (конфиденциально).
9. О независимости кандидата в Совет директоров ПАО "Россети" (конфиденциально).
10. О независимости кандидата в Совет директоров ПАО "Россети" (конфиденциально).

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 13.01.2026 № 6-26) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата "22" июня 2026 г.