Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Мартышова Игоря Юрьевича Председателем Совета директоров Общества.

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании заместителей Председателя Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать заместителями председателя Совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Алексеенкова Сергея Олеговича и Дорошенко Николая Николаевича.

Вопрос № 3 повестки дня Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЕвроТранс" - 3 человека.

Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЕвроТранс" следующих лиц:
- Ленский Александр Васильевич;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.

Вопрос № 5 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Ленского Александра Васильевича.

Вопрос № 6 повестки дня: Об определении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ЕвроТранс" - 3 человека.

Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ЕвроТранс" следующих лиц:
- Ленский Александр Васильевич;
- Сигова Мария Викторовна;
- Хазин Андрей Леонидович.

Вопрос № 8 повестки дня: О назначении Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 8 повестки дня:
Назначить Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "ЕвроТранс" Сигову Марию Викторовну.

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО "ЕвроТранс".
Решение по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО "ЕвроТранс".

Вопрос № 10 повестки дня: Об утверждении отчета Корпоративного секретаря за 1 квартал 2026 г.
Решение по вопросу № 10 повестки дня:
Утвердить отчет Корпоративного секретаря за 1 квартал 2026 г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026.

2.4. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-80110-Н от 12.03.2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026, № 19-06/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков


3.2. Дата 22.06.2026г.