Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, УЛ КАХОВКА, Д.27, ПОМЕЩ. 1/П
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (Способ принятия решения общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2026 г.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В, строение А, Актовый зал.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 15 июня 2026 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 "В", получатель АО "ПРЦ" или по адресу: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д.27, пом.1, эт.1, комн.96, получатель ПАО "ТД "Холдинг-Центр". Адрес сайта в сети "Интернет" для заполнения электронной формы бюллетеней: www.hcdom.ru

Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2025 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки принятых решений по указанным вопросам:
Вопрос № 1
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 038 058 (пять миллионов тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь) – 73.7826 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 5 037 988 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) 99.9986
ПРОТИВ: 18 (восемнадцать) 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 (тридцать две) 0.0006
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 (двадцать) 0.0004
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

Вопрос № 2
Об утверждении распределения прибыли/убытков за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 038 058 (пять миллионов тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь) – 73.7826 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 5 037 957 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят семь) 99.9980
ПРОТИВ: 35 (тридцать пять) 0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 (сорок шесть) 0.0009
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 (двадцать) 0.0004
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Направить убыток за отчетный 2025 год в размере 45 724 861 (Сорок пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 97 копеек на увеличение непокрытого убытка прошлых лет. В связи с убытком по итогам финансового 2025 года дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3
О назначении аудиторской организации Общества.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 828 248 (шесть миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести сорок восемь);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 5 038 058 (пять миллионов тридцать восемь тысяч пятьдесят восемь) – 73.7826 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 5 038 008 (пять миллионов тридцать восемь тысяч восемь) 99.9990
ПРОТИВ: 18 (восемнадцать) 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 (двенадцать) 0.0002
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 20 (двадцать) 0.0004
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Назначить в качестве аудиторской организации Общества - Общество с ограниченной ответственностью "АНИКА-АУДИТ", ИНН 7720259803, ОГРН 1027739918755 (член СРО Некоммерческое партнерство Ассоциация Аудиторов "Содружество" ОРНЗ 11606054848).

Вопрос № 4
Об избрании Совета директоров Общества.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 9 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 61 454 232 (шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двести тридцать две);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 61 454 232 (шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двести тридцать две);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 45 342 522 (сорок пять миллионов триста сорок две тысячи пятьсот двадцать две) – 73.7826 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подведены итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 45 342 143 (сорок пять миллионов триста сорок две тысячи сто сорок три) 99.99916
ПРОТИВ всех кандидатов: 162 (сто шестьдесят две) 0.00036
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 117 (сто семнадцать) 0.00026
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 100 (сто) 0.00022
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО Число голосов № места
1 Акимкин Сергей Николаевич 5 037 980 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят) 4
2 Барыкин Сергей Васильевич 5 037 980 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот восемьдесят) 5
3 Барашкова Маргарита Ивановна 5 038 069 (пять миллионов тридцать восемь тысяч шестьдесят девять) 2
4 Бычков Валерий Владимирович 5 037 973 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят три) 9
5 Майорова Регина Николаевна 5 038 030 (пять миллионов тридцать восемь тысяч тридцать) 3
6 Мальцев Евгений Юрьевич 5 037 974 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) 6
7 Нестеренко Алексей Сергеевич 5 037 974 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) 7
8 Орлова Елена Юрьевна 5 038 189 (пять миллионов тридцать восемь тысяч сто восемьдесят девять) 1
9 Сучков Виктор Николаевич 5 037 974 (пять миллионов тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) 8
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве девяти человек из следующих кандидатов: Акимкин Сергей Николаевич, Барыкин Сергей Васильевич, Барашкова Маргарита Ивановна, Бычков Валерий Владимирович, Майорова Регина Николаевна, Мальцев Евгений Юрьевич, Нестеренко Алексей Сергеевич, Орлова Елена Юрьевна, Сучков Виктор Николаевич.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол б/н от 22.06.2026

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-01621-А от 04.11.2003 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова


3.2. Дата 22.06.2026г.