Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Открытое Акционерное Общество "Ковровский леспромхоз"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Ковровский леспромхоз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601907, Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302203142
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05517-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305004541/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения

Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1.Общие сведения.
1.1 Полное фирменное наименование эмитента:
Акционерное Общество "Ковровский леспромхоз".
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента : АО "Колесп"
1.3 Местонахождение эмитента: Россия 601907,Владимирская область, город Ковров, ул. Добролюбова,2
1.4 ОГРН эмитента: 1033302203142.
1.5 ИНН эмитента: 3305004541.
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05517-А.
1.7 Адрес страницы в сети Интернет ,используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3305004541/.
2.Содержание сообщения:
2.1 Вид годового заседания общего собрания акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2 Форма проведения годового заседания общего собрания::годовое заседание общего собрания акционеров .
2.3 Дата и место проведения годового заседания :19 июня 2026 года, Владимирская область, г.Ковров, ул.Добролюбова д.2, Время открытия годового заседания : 13 час 30 мин. Время начала регистрации лиц ,имеющих право на участие в общем собрании :13час-15мин . Время открытия собрания 14час-00мин. Время начала подсчета голосов : 14час-30мин. Время закрытия собрания :14час-45 мин.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании - в годо-вом заседании имеют право участвовать владельцы Акций обыкновенных именных бездокументарных ,государственный регистрационный номер 1-01-05517А присвоенный 27.08.2014г. Список лиц имеющих право на участие в годовом заседании по состоянию на 27.05.2026 г. Регистратором предоставлен.
2.5 Кворум общего собрания- 34837 (90,57 %) общее число голосов ,которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании от числа голосов (38464), включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом засе-дании- кворум есть.
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании - в со-брании участвуют владельцы Акций обыкновенные именные бездокументарные
2.7 Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Колесп"
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по ре-зультатам 2025 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудитора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового заседа-ния общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров", (утв. Банком России от 16.11.2019г. № 660-П).
Количество размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) акций общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании: 38464 акции обыкно-венные именные; привилегированных именных акций нет. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании , по каждому вопросу повестки дня годового заседания: 38464 . Число голосов, представленные Лица, зарегистрированные для участия в годовом заседании, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества, присутствующие лично (через уполномоченных представителей): 34837. Число голосов, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в годовом заседании (штук) : 34837 Организационный вопрос: Выборы председателя собрания и секретаря .Голосовали- "Единогласно"
Постановили: Утвердить председателем собрания Охапкина С.Ю. , секретарем Яцкович М.В. Кворум имеется по 1-5,7 вопросам повестки дня. По вопросу № 6 кворум отсутствует. Годовое общее собрание ак-ционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Число полученных доверенностей (копий доверенностей) от представителей акционеров: нет.
Журнал регистрации участников собрания находится у счетной комиссии.
Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
Итоги голосования по вопросам 1,2,3,4,5,7, поставленным на голосование
"За" "Против" "Воздержался"
число
голосов % от общего числа голосов акционеров, при-нимающих уча-стие в собрании число
голосов % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собра-нии число
голосов % от общего числа голосов акционе-ров, принимающих участие в собра-нии
34 837 100,00 0 0,00 0 0,00
Формулировка принятого решения по вопросу №1, поставленному на голосование:
Утвердить счетной комиссией на общем собрании регистратора Общества "Индустрия-Реестр".
Формулировка принятого решения по вопросу №2, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Формулировка принятого решения по вопросу №3, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год. Формулировка принятого решения по вопросу №4 , поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам2025 финансового года.
Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Формулировка принятого решения по вопросу №7 поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТСЕРВИС-КОВРОВ" на.2026г
Формулировка принятого решения по вопросу №5 поставленному на голосование:

.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1 Охапкин Сергей Юрьевич
2 Бугаков Александр Анатольевич
3 Бугакова Антонина Вениаминовна
4 Яцкович Марина Викторовна
5 Березкина Юлия Александровна
Формулировка принятого решения по вопросу №6 поставленному на голосование:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием кворума, вопрос на собрании не рассматривался. Итоги голосования не подводились.

Дата составления протокола: "19" июня 2026 г.

Генеральный директор АО "Колесп" Д .А. Бугаков


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "КОЛЕСП"
__________________ Бугаков Д.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2026г. М.П.