Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Портовая, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 102 230 238 0638
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2315004404
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30251-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://ncsp.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.08.2026.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 16.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12:00.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
(1) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО "НРК - Р.О.С.Т." или
(2) 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 410 (ПАО "НМТП", Отдел корпоративного управления).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте не предусмотрено.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 25.08.2026.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.07.2026.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Совет директоров установил следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 07.08.2026 по 28.08.2026 по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 410 (ПАО "НМТП", Отдел корпоративного управления);
2. В срок до 07.08.2026 включительно направить указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
3. В срок до 07.08.2026 года включительно разместить на сайте Общества в сети "Интернет" по адресу: http://ncsp.ru/ информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-30251-Е.
Дата регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров.
Дата принятия решения: 19.06.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22.06.2026, протокол № 23 – СД НМТП.

3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.Г. Киреев

3.2.Дата:
22.06.2026