Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22.06.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении Скорректированного Бизнес-плана ПАО "ККС-Групп" на 2026 год.
2. Об утверждении Скорректированного Бизнес-плана Холдинга ПАО "ККС-Групп" на 2026 год.
3. Об определении единого лимита денежных средств, направляемых на благотворительность в Холдинге ПАО "ККС-Групп" в 2026-2027гг.
4. О выдвижении кандидатур для избрания в качестве аудитора подконтрольных обществ.
5. Об определении цены сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору целевого займа №03/21 от 12.03.2021, заключенному между ПАО "ККС-Групп" (Займодавец) и ООО "ККС" (Заемщик).
6. О предоставлении согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к договору целевого займа №03/21 от 12.03.2021, заключенному между ПАО "ККС-Групп" (Займодавец) и ООО "ККС" (Заемщик).
7. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу совершения сделки: заключения договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "АТЭК" и ПАО Сбербанк.
8. Об определении позиции единственного участника ООО "АТЭК" (ООО "ККС") по вопросу совершения нескольких взаимосвязанных сделок: заключения договоров залога (ипотеки) между ООО "АТЭК" и ПАО Сбербанк, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "АТЭК" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "АТЭК" и ПАО Сбербанк.
9. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решения общим собранием участников ООО "ККС" по вопросу предоставления согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключения договора поручительства между ООО "ККС" и ПАО Сбербанк в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "АТЭК" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "АТЭК" и ПАО Сбербанк.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 22.06.2026г.