Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Акционерное общество "Дукс"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700010579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714077682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2026, 125124, г. Москва, ул. Правды, дом 8, корп. 49, с 14 час. 00 мин. до 14 час. 45 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
2. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2025 года.
"За"-4 130 810 голосов, 99.9958% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Против"-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Воздержался"-125 голосов, 0.0030% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2025 года: на выплату дивидендов направить 5 037 908,40 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2025 году в денежной форме в размере 1,08 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2026 года.
"За"-4 103 430 голосов, 99.3330% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Против"-27 380 голосов, 0.6628% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Воздержался"-125 голосов, 0.0030% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
3. Назначить аудиторской организацией Общества ООО "Интерком-Аудит".
"За"-4 103 450 голосов, 99.3335% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Против"-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Воздержался"-27 505 голосов, 0.6658% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
ФИО1* -"За"-4 103 450 голосов, 99.333% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-27 505 голосов.
ФИО2* -"За"-4 103 450 голосов, 99.333% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-27 505 голосов.
ФИО3* -"За"-4 103 430 голосов, 99.332% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-27 505 голосов.
Решение принято.
Членами ревизионной комиссии Общества избраны следующие лица:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*.
5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
ФИО1* -"За"-4 103 430 кумулятивных голосов.
ФИО2* -"За"-4 103 430 кумулятивных голосов.
ФИО3* -"За"-4 103 480 кумулятивных голосов.
ФИО4* -"За"-4 103 470 кумулятивных голосов.
ФИО5* -"За"-4 103 480 кумулятивных голосов.
ФИО6* -"За"-4 103 430 кумулятивных голосов.
ФИО7* -"За"-4 103 430 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов"-0 кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам"-192 535 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Членами Совета директоров Общества избраны следующие лица:
ФИО1*; ФИО2*; ФИО3*; ФИО4*; ФИО5*; ФИО6*; ФИО7*.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2026 г., Протокол № 26-01.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.
*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность № 2531baa6-876a-4c7a-8361-c29a0c76103e от 16.02.2024 г.)
Алёшин Александр Николаевич


3.2. Дата 22.06.2026г.