Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.06.2026
Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007109929
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053000797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03808-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14893
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 июня 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июня 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении совершенной 17.04.2026г. Обществом (Заемщиком) крупной сделки по получению в ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, кредита и заключению Кредитного договора № 1363ОФ/ПФ-ТКЛ/26 (далее также – "Кредитный договор").
2. О согласии на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 26.06.2026г. взаимосвязанных между собой крупных сделок по предоставлению Обществом (Залогодателем) в залог ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, основных средств общей залоговой стоимостью не менее 3 623 252 000,00 (Три миллиарда шестьсот двадцать три миллиона двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, а также - недвижимого имущества общей залоговой стоимостью не менее 6 724 621 001,00 (Шесть миллиардов семьсот двадцать четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча один) рубль 00 копеек и заключению с ПАО "Совкомбанк" соответствующих договоров залога в обеспечение исполнения обязательств Общества (Заемщика) по Кредитному договору (как этот термин определен выше).
3. Об одобрении совершенной 17.04.2026г. Обществом (Заемщиком) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 6 к Кредитному договору № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023г. (далее также – "Дополнительное соглашение").
4. Об одобрении совершенной 17.04.2026г. Обществом (Залогодателем) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога основных средств №1209-ПФ-ЗОС-1/23 в обеспечение Кредитного договора № 1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023г. в редакции Дополнительного соглашения (как этот термин определен выше).
5. О согласии на совершение Обществом (Залогодателем) в срок до 26.06.2026г. крупной сделки по заключению с ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, дополнительного соглашения об изменении залоговой стоимости к Договору залога недвижимого имущества (ИПОТЕКИ) №1209/ПФ-ЗН-1/23 от 31.08.2023г. в обеспечение Кредитного договора №1209/ПФ-РКЛ/23 от 11.04.2023г. в редакции Дополнительного соглашения (как этот термин определен выше).
6. О наделении полномочиями Генерального директора АО "Металлургический завод "Электросталь" Е.В. Шильникова на заключение (совершение) сделок с ПАО"Совкомбанк", ИНН 4401116480.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Шильников


3.2. Дата 22.06.2026г.