Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "НФК-Сбережения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428001, Чувашская Республика, город Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1172130010667
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2130190797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09351-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130190797
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров ПАО "НФК-Сбережения" из 5 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 повестки дня решили:
Утвердить Дивидендную политику ПАО "НФК-Сбережения".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

По вопросу 2 повестки дня решили:
Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО "НФК-Сбережения".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

По вопросу 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО "НФК-Сбережения".
Результаты голосования:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО "НФК-Сбережения" от 22.06.2026 № ЗСД/220626/1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "НФК-Сбережения" (регистрационный номер выпуска 1-01-09351-P, дата регистрации выпуска: 20.06.2017, ISIN RU000A0ZYJA2, CFI ESVXFR).

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Наумов Евгений Леонидович
3.2. Дата подписи: 22.06.2026 г. М.П.