Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.06.2026
Акционерное общество Банк Синара
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк Синара
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, cтр. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600000460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608003052
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00705-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Банк Синара за 2025 год.
2.3.2. Утверждение бюджета на аудиторские услуги АО Банк Синара за 2026 год.
2.3.3. Утверждение Годового отчета АО Банк Синара за 2025 год.
2.3.4. О состоянии корпоративного управления в 2025-2026 корпоративном году.
2.3.5. Рассмотрение вопросов, связанных с принятием единственным акционером АО Банк Синара решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров:
2.3.5.1.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО Банк Синара по результатам работы за 2025 отчетный год.
2.3.5.2. Об использовании средств безвозмездного финансирования АО Банк Синара.
2.3.5.3. О назначении аудиторской организации АО Банк Синара.
2.3.5.4. О новой редакции Устава АО Банк Синара.
2.3.5.5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка и избрании его членов.
2.3.5.6. О компенсации расходов членам Совета директоров АО Банк Синара и утверждении типового Договора с независимым членом Совета директоров АО Банк Синара в новой редакции.
2.3.6. Утверждение "Положения о мерах предупреждения ухудшения финансового состояния (ПУФС) Банковской группы АО Банк Синара. Версия 1.1" и "Положения о мерах предупреждения ухудшения финансового состояния (ПУФС) АО Банк Синара. Версия 1.1".
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по таким ценным бумагам:
акции обыкновенные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992, 20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011, 21.07.2015, 21.07.2016, 18.03.2019), ISIN код RU000A0JPA26.
акции привилегированные: рег. № 20100705B (13.12.1991), ISIN код RU000A0JPA18; рег. № 20200705B (22.05.1992, 04.12.1992), ISIN код RU000A0JPA34; рег. № 20300705B(26.07.1993), ISIN код RU000A0JPA42; рег. № 20400705В (11.02.1994), ISIN код RU000A0JPA59.


3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления Банка
(подпись)

3.2. Дата “22” июня 2026г. М.П.