Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 22.06.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 26.06.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
2. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
3. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго" о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Россети Ленэнерго".
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии.
6. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания участников дочернего общества ПАО "Россети Ленэнерго" Акционерного общества "Ленэнергоспецремонт".
7. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО "Россети Ленэнерго" АО "Энергосервисная компания Ленэнерго".


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Ленэнерго" (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 22.06.2026г.