Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "МОЭК" за 2025 год" принято следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО "МОЭК" за 2025 год, в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.
По вопросу № 2 повестки дня: "Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО "МОЭК" и Группы МОЭК за 2025 год" принято следующее решение:
1 Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей деятельности в функциональной области "бюджетирование" Группы МОЭК за 2025 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
2 Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей деятельности в функциональной области "бюджетирование" ПАО "МОЭК" за 2025 год согласно Приложению 2.2 к настоящему решению.
3 Утвердить Отчет об исполнении параметров бюджета доходов и расходов ПАО "МОЭК" за 2025 год согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.
По вопросу № 3 повестки дня: "Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части раздела "Техническое перевооружение и реконструкция" за 12 месяцев 2025 года" принято следующее решение:
Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части раздела "Техническое перевооружение и реконструкция" за 12 месяцев 2025 года согласно Приложению 3 в размере 16 331,16 млн руб. без НДС (с учетом капитализированных процентов в сумме 64,80 млн руб.).
По вопросу № 4 повестки дня: "Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 2025 год" принято следующее решение:
1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО "МОЭК" в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2025 год согласно Приложению 4.1 в размере 19 911 635 000 (Девятнадцать миллиардов девятьсот одиннадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп. без НДС в соответствии с корректировкой №47 от 29.12.2025.
2. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "МОЭК" в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 2025 год согласно Приложению 4.2.
По вопросу № 5 повестки дня: "О рассмотрении Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "МОЭК" по итогам 12 месяцев 2025 года" принято следующее решение:
Утвердить Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО "МОЭК" по итогам 12 месяцев 2025 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.06.2026 № 274.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 18.06.2026 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)
Е.С. Дубинский


3.2. Дата 22.06.2026г.