Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"
1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево
1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404
1.5. ИНН эмитента: 5031002293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание совмещенное с заочным голосованием..
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2026 года в 15:00ч. в помещении административного корпуса ОАО "Караваево", расположенного по адресу Московская область, Ногинский район, деревня Караваево.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (последний день приёма бюллетеней): 15 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 142438, Московская обл., Ногинский р-н, д. Караваево, ОАО "Караваево"
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 20499 (87,5838%). Кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня 20499 (87,5838%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13466 гол – 65,6910%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,2407%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0 - 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 – 0%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 14 гол – 0,0683%
Принятое решение: Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 20 499 (87,5838%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13466 гол – 65,6910%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,2407%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 – 0%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 14 гол – 0,0683%
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 20499 (87,5838%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль по итогам работы в 2025 году не распределять ввиду её отсутствия.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 20485 гол – 99,9317%
ПРОТИВ – 0 гол – 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 – 0%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 14 гол – 0,0683%
Принятое решение: Прибыль по итогам работы в 2025 году не распределять ввиду её отсутствия.

Вопрос повестки дня № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 20 499 (87,5838 %). Кворум имеется
Вопрос, поставленный на голосование: Выплату дивидендов по результатам 2025 года не производить.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 20485 гол – 99,9317%
ПРОТИВ – 0 гол – 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 гол – 0%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 14 гол – 0,0683%
Принятое решение: Выплату дивидендов по результатам 2025 года не производить.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 23 405 х 9 = 210 645.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16. 11. 2018: 23 405 х 9 = 210 645.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 20499 х 9 = 184491 (87,5838%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров ОАО "Караваево" в количестве 9 человек.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Дадаян Арташес Левонович 21057
Геворкян Тигран Сейранович 21057
Андропов Владимир Петрович 21057
Зайцев Артем Валерьевич 20092
Малинова Татьяна Юрьевна 20092
Белоусова Маргарита Владимировна 20092
Эрстенюк Лука Юрьевич 20091
Шумилина Ирина Андреевна 20091
Зайцев Василий Валерьевич 20091
Гурова Лариса Анатольевна 257
Дубровина Татьяна Владимировна 257
Юнаковский Виталий Витальевич 257
Дадаян Левон Арташесович 0
Медведев Антон Сергеевич 0
Лебедь Юрий Алексеевич 0
Лебедь Анна Ивановна 0
Лебедь Алексей Павлович 0
Спирин Владимир Петрович 0
Итого голосов, отданных "За" по всем кандидатам 184491 (100%)
"Против" всех кандидатов 0
"Воздержался" по всем кандидатам 0
Недействительные 0
Не голосовали 0
Не распределено 0
Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО "Караваево" в количестве 9 человек:
1. Дадаян Арташес Левонович
2. Геворкян Тигран Сейранович
3. Андропов Владимир Петрович
4. Зайцев Артем Валерьевич
5. Малинова Татьяна Юрьевна
6. Белоусова Маргарита Владимировна
7. Эрстенюк Лука Юрьевич
8. Шумилина Ирина Андреевна
9. Зайцев Василий Валерьевич

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16. 11. 2018: 22964.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 20058 (87,3454%). Кворум имеется.
(исключено 458 голосов, принадлежавших лицам, занимающим должность в органах управления Обществом (статья 85 Федерального закона от 26. 12. 1995 №208-ФЗ "Об акционерных Обществах)
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Юнаковская Оксана Михайловна
ЗА – 12791 гол – 63,7701%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,9935%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 14 гол – 0,0698%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 234 гол – 1,1666%
Кандидат: Лапшова Татьяна Владимировна
ЗА – 12791 гол – 63,7701%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,9935%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 14 гол – 0,0698%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 234 гол – 1,1666%
Кандидат: Томилина Вера Николаевна
ЗА – 12791 гол – 63,7701%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,9935%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 14 гол – 0,0698%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 234 гол – 1,1666%
Кандидат: Зайцева Валентина Сергеевна
ЗА – 7019 гол – 34,9935%
ПРОТИВ – 12791 гол – 63,7701%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 14 гол – 0,0698%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 234 гол – 1,1666%
Кандидат: Зайцев Иван Сергеевич
ЗА – 7019 гол – 34,9935%
ПРОТИВ – 12791 гол – 63,7701%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 14 гол – 0,0698%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 234 гол – 1,1666%
Кандидат: Замулина Екатерина Евгеньевна
ЗА – 7019 гол – 34,9935%
ПРОТИВ – 12791 гол – 63,7701%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 14 гол – 0,0698%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 234 гол – 1,1666%
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов (на 3 вакансии):
1. Юнаковская Оксана Михайловна
2. Лапшова Татьяна Владимировна
3. Томилина Вера Николаевна

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 23 405.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учётом положений п. 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" № 660-П от 16. 11. 2018: 23405.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 20 499 (87,5838%). Кворум имеется.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 13466 гол – 65,6910%
ПРОТИВ – 7019 гол – 34,2407%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 гол – 0%
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 0 гол – 0%
НЕПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ – 14 гол – 0,0683%
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2025 год ООО "КАУНТСТАРС АУДИТ".


2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 июня 2026 года, протокол б/н
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-04125-А дата регистрации 05.04.2018г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Зайцев


3.2. Дата 22.06.2026г