Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 19.06.2026 г., РФ, Воронежская область, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, 1, 11-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2026 г.
2.4. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 19 июня 2026 года, начало - 10.30.
2.5. Кворум общего собрания - участие акционеров, владеющих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Для участия в работе собрания зарегистрировались акционеры (полномочные представители акционеров), владеющие в совокупности 1299 обыкновенными голосующими акциями, что составляет 82,1112 % от всех акций общества.
Информационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: описанные ценные бумаги: акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации: 1-01-41940-А от 26.04.2022 г.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,
3.Распределение прибыли общества по результатам финансового 2025 года.
4.Избрание Совета Директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
1. по первому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Результаты голосования: “за” 1299 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет. Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
2. По второму вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по итогам деятельности за 2025 год
Результаты голосования: “за” 1299 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет. Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
3. По третьему вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: По рекомендации Совета директоров дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать, чистую прибыль по результатам 2025 года не распределять, оставить в обращении. Предоставить генеральному директору право производить из прибыли Общества расходы, связанные с текущей деятельностью и развитием Общества
Результаты голосования: “за” 1299 голоса – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет. Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
4. По четвертому вопросу (Голосование кумулятивное)
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Маринкина Надежда Ильинична
2. Лоскутова Илона Юрьевна
3. Хицкова Екатерина Сергеевна
4. Снаговский Денис Алексеевич
5. Шеина Галина Николаевна.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
1. Маринкина Надежда Ильинична. “за” 1299 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
2. Лоскутова Илона Юрьевна “за” 1299 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
3.Хицкова Екатерина Сергеевна “за” 1299 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
4.Снаговский Денис Алексеевич "за" 1299 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
5. Шеина Галина Николаевна, "за" 1299 голосов – 100% участвовавших в голосовании.
5. По пятому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Потимко Дмитрий Юрьевич
2. Демиденко Николай Иванович
3. Тищенко Иван Васильевич.
Решение не принято. Кворум - 0%.
6. по шестому вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью "ВМК Групп".
Результаты голосования: “за” 1299 голос – 100% участвовавших в голосовании, “против” - нет, “воздержался” – нет.
Решение принято единогласно. Недействительных бюллетеней нет.
Повестка дня Собрания исчерпана.
Собрание закончило работу 12-00 час.
Дата составления протокола общего собрания регистратором: 19.06.2026 г.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 22.06.2026 г.
Протокол № 1.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Маринкина


3.2. Дата 22.06.2026г.