Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения: 18 июня 2026 года, 14 час. 00 мин. (время московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: количество размещенных голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в голосовании: 282 134 925 голосов (98,3610 %).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО "Новошип", в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО "Новошип".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Новошип".
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО "Новошип".
5. Назначение аудиторской организации ПАО "Новошип".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: "Распределение прибыли (убытков) ПАО "Новошип", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года":
число голосов "ЗА": 282 091 173 (99,9945%)
число голосов "ПРОТИВ": 28 251 (0,0100%)
число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 15 501 (0,0055%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)

Принятое решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО "Новошип" (по РСБУ) за 2025 год в сумме 128 719 743,72 руб. следующим образом: часть прибыли в сумме 863 786,85 руб. направить на начисление дивидендов по итогам 2025 года, оставшуюся прибыль в сумме 127 855 956,87 руб. оставить в распоряжении общества.
2) В соответствии с пунктом 7 статьи 17 устава ПАО "Новошип" произвести выплату дивидендов за 2025 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям ПАО "Новошип" не производить.
3) Выплатить дивиденды за 2025 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки:
• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 21 июля 2026 года);
• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 11 августа 2026 года).
4) Определить 7 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО "Новошип".

По второму вопросу: "Избрание членов Совета директоров ПАО "Новошип":
Информация не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"; пункт 119 перечня российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению (утв. Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903).

По третьему вопросу: "Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Новошип":
Информация не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"; пункт 119 перечня российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению (утв. Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903).

По четвертому вопросу: "Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО "Новошип:
число голосов "ЗА": 282 093 154 (99,9852%)
число голосов "ПРОТИВ": 26 271 (0,0093%)
число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 15 500 (0,0055%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО "Новошип" за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО "Новошип" в сумме 140 000 рублей каждому.
2. Произвести компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО "Новошип" фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу: "Назначение аудиторской организации ПАО "Новошип":
число голосов "ЗА": 282 115 304 (99,9930%)
число голосов "ПРОТИВ": 9 500 (0,0034%)
число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 10 121 (0,0036%)
число голосов, которые не подсчитывались:
признаны недействительными: 0 (0,0000%)
по иным основаниям: 0 (0,0000%)
Принятое решение:
1. Назначить общество с ограниченной ответственностью "Б1 – Аудит" аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО "Новошип" за 2026 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
19 июня 2026 года, протокол № 51

2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г


3. Подпись
3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2026 № 04-1Д/2026)
Ж.Н. Спасова


3.2. Дата 19.06.2026г.