Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество "РЕАТОН"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 8, помещение 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000861799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7018002280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12698-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7018002280/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.06.2026
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров –19.06.2026. протокол N 3/2026.
2.1 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - на заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Об избрании председателя Совета директоров на отчетный 2026 – 2027 гг.

Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать председателем Совета директоров на отчетный 2026 – 2027 гг. Борисова Андрея Ростиславовича..
Итоги голосования по вопросу № 1
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

2 По второму вопросу повестки дня:
Об избрании секретаря Совета директоров на отчетный 2026 – 2027 гг.
Принято решение по первому вопросу повестки дня:
Избрать секретарем Совета директоров на отчетный 2026 – 2027 гг Вайшлю Александра Антоновича

Итоги голосования по вопросу № 2
"За - единогласно", "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018;
акции привилегированные типа А именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12698-F от 24.10.2018.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "РЕАТОН"
__________________ Шушарин А.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2026г. М.П.