Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.06.2026
Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 19 июня 2026 года.
Адрес (почтовый адрес), по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Герцена, д.6, офис 20, Магнитогорский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"; бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров:
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, Дворец культуры ОАО "ММК-МЕТИЗ".
Время проведения Заседания: начало заседания в 11-00 часов (время местное).
Время начала регистрации лиц, участвовавших в Заседании: 19 июня 2026 года, 10-00 часов (время местное).
Время открытия Заседания: 11-00 часов (время местное).
Время начала подсчета голосов: 11-20 часов (время местное).
Время закрытия Заседания: 11-30 часов (время местное).
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии с пунктом 2 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционерам Общества в установленные сроки были направлены бюллетени для голосования.
В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств; принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
На момент начала Заседания зарегистрировались или приняли участие в заочном голосовании акционеры (их представители), обладающие в совокупности 56 593 542 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, что составляет 95,9062 % от общего числа голосов, размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П "Об общих собраниях акционеров".
Кворум на Заседании имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года.
2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года.
3 Об избрании членов Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ММК-МЕТИЗ".
5 О назначении аудиторской организации ОАО "ММК-МЕТИЗ".
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2025 года.
"ЗА" - отдано 56 590 249 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 1 199 голосов.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет по результатам отчетного 2025 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года
"ЗА" - отдано 56 589 774 голоса.
"ПРОТИВ" - отдано 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 1 674 голоса.

Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
"О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2025 года"
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - отдано 56 543 582 голоса.
"ПРОТИВ" - отдано 5 796 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 42 070 голосов.

Принято решение:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам работы ОАО "ММК-МЕТИЗ" за отчетный 2025 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ОАО "ММК-МЕТИЗ" по результатам отчетного 2025 года, рекомендованное Советом директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ".

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"Об избрании членов Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ".
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1 56 526 136
2 56 520 250
3 56 520 700
4 56 520 250
5 56 520 250
6 56 520 250
7 56 525 250
8 56 520 375
9 56 526 275
Количество голосов "ПРОТИВ": 0.
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 900.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО "ММК-МЕТИЗ":
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ММК-МЕТИЗ":
1 "ЗА" 56 587 223; "ПРОТИВ" 1 975; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 225.
2 "ЗА" 56 587 223; "ПРОТИВ" 1 975; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 225.
3 "ЗА" 56 587 223; "ПРОТИВ" 1 975; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 225.

Принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "ММК-МЕТИЗ":
1, 2, 3.


V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
"О назначении аудиторской организации ОАО "ММК-МЕТИЗ"
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - отдано 56 588 348 голосов.
"ПРОТИВ" - отдано 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - отдано 3 050 голосов.

Принято решение:
Назначить аудиторской организацией ОАО "ММК-МЕТИЗ" Общество с ограниченной ответственность Аудиторская фирма "КСК АУДИТ".

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 19.06.2026, протокол № 40.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-01-45403-D; 08.02.2006; ISIN: RU000A0JNHX5; (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/300 от 28.12.2023)
П.Н. Черешенков


3.2. Дата 22.06.2026г.