Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.06.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683001, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Камчатскэнерго".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Камчатскэнерго".
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "Камчатскэнерго": Об утверждении Перечня аккредитованных кредитных организаций ПАО "Камчатскэнерго" и лимитов риска на них.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов Группы РусГидро.
6. О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО "Камчатскэнерго".
7. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".
8. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Камчатскэнерго":
Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО "Камчатскэнерго" на 2026 – 2028 годы.
9. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО "Камчатскэнерго" за 1 квартал 2026 года.
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора подряда между ПАО "Камчатскэнерго" и АО "ХРМК".
11. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 19 к Концессионному соглашению от 02.07.2012 между ПАО "Камчатскэнерго" и Администрацией Новолесновского сельского поселения.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений (Доверенность КЭ-18-18-26/323 Д от 12.03.2026)
Живодуева Кристина Сергеевна


3.2. Дата 22.06.2026г.