Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Эффективные технологии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Количество присутствующих членов совета директоров Общества составляет 100% (сто процентов) от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров Общества правомочно.

Результаты голосования:
по вопросу №2 повестки дня: одобрение сделок по отчуждению нематериальных активов Общества (доменных имен), совершенных от имени Общества бывшим генеральным директором 25.11.2025г. и об истребовании документов по указанным сделкам у бывшего генерального директора.
голосовали:
За – 0 голосов;
Против – 5 голосов (100%);
Воздержались – 0 голосов.
Решение не принято. Особое мнение приведено в итоговом решении по данному вопросу.

по вопросу №3 повестки дня: утверждение Положения о коммерческой тайне Общества;
голосовали:
За – 5 голосов (100%);
Против – 0 голосов;
Воздержались – 0 голосов.
Решение принято 100% голосов. Особое мнение не было высказано.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №2 повестки дня принято итоговое решение:
1. в одобрении сделок по продаже ООО "Скада Проект" (ОГРН 1235000152595) принадлежавших Обществу доменных имен, совершенных от имени Общества бывшим генеральным директором 25 ноября 2025г., отказать;
2. генеральному директору рекомендовать в соответствии с абз. 11 п.16.2 устава Общества принять решение об обращении Общества в арбитражный суд с иском об истребовании документов по указанным сделкам у бывшего генерального директора с целью выяснения обстоятельств утраты Обществом принадлежавших ему имущественных прав (прав администрирования доменных имен),
3. вышеуказанные сделки признать совершенными неуполномоченным лицом с нарушением порядка согласования, установленного пп.42 п.2.1 Положения о совете директоров АО "Эффективные технологии". Генеральному директору рекомендовать в соответствии с абз. 11 п.16.2 устава Общества принять решение об обращении Общества в арбитражный суд с иском о признании вышеуказанных сделок недействительными;
4. в связи с возможным наличием в действиях бывшего генерального директора признаков состава преступления генеральному директору Общества обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту незаконной утраты Обществом принадлежавших ему имущественных прав (прав администрирования доменных имен).
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
1. утвердить Положение о коммерческой тайне Общества. Генеральному директору Общества обеспечить введение указанного положения в действие.
2. поручить корпоративному секретарю разработку проекта Структуры Общества, новой редакции устава Общества, предусматривающей устранение противоречий, Положения о Генеральном директоре Общества, Положения о Совете директоров в новой редакции, представить проекты указанных документов совету директоров на рассмотрение в срок до 19.02.2026.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2026, ПРОТОКОЛ №01/2026 внеочередного заседания совета директоров АО "Эффективные технологии".
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.
Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев


3.2. Дата 19.06.2026г.