Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Эффективные технологии"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эффективные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143502, Московская обл, м.о. Истра, п Красная Горка, ул Заводская, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245000035060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5017135982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87617-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39248
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.03.2026.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: по месту нахождения АО "Реестр" (регистратор) по адресу: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20 стр. 1.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия собрания - 12 часов 00 минут, время закрытия общего собрания - 13 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 40 000 (сорок тысяч).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 40 000 (сорок тысяч).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня – 40 000 (сорок тысяч).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №4 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №5 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №6 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №7 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №8 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №9 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №10 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №11 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №12 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №13 - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №4 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №5 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №6 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №7 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №8 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №9 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №10 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №11 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №12 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №13 - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу №1 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №2 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №3 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №4 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №5 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №6 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №7 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №8 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №9 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №10 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №11 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №12 - 40 000 (сорок тысяч) голосов;
по вопросу №13 - 40 000 (сорок тысяч) голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу объявленной повестки дня, кворум для принятия решений имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос №1: Назначение секретаря общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №2: Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос №3: О причинении неправомерными действиями бывшего генерального директора существенного ущерба Обществу и имущественным правам его кредиторов, об обращении Общества в арбитражный суд с иском о возмещении причиненного Обществу ущерба.
Вопрос №4: О результатах проверки наличия корпоративных документов в Обществе (доклад советника генерального директора), назначение даты передачи отсутствующих корпоративных документов бывшим генеральным директором и обращении Общества в арбитражный суд с иском об истребовании недостающих корпоративных документов.
Вопрос №5: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" и прав, предоставляемых этими акциями.
Вопрос №6 О внесении изменений в устав АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" путем утверждения новой редакции устава Общества.
Вопрос №7 Об утверждении организационной структуры Общества.
Вопрос №8 Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Совете директоров в новой редакции.
Вопрос №9 Об утверждении "ЮНИКОН" АО (ОГРН 1037739271701) в качестве аудитора Общества и определении сроков проведении полного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" за 2025г. с фиксацией состояний на 07 апреля 2025г. и на 17 ноября 2025г.
Вопрос №10 О проведении в Обществе аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2024 годы по итогам рассмотрения судебных споров с бывшим генеральным директором.
Вопрос №11 Об обращении в арбитражный суд с заявлением должника о признании АО "Эффективные технологии" несостоятельным (банкротом)
Вопрос №12 О проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" за 2023-2024гг.
Дополнительный вопрос, вынесенный в повестку дня, по предложению акционеров на основании п.6 ст.49 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах":
Вопрос №13: Обязать генерального директора АО "Эффективные Технологии" представить акционерам Общества следующие документы:
1. Договор лизинга № РЛ-1522-2026-ИИ от 20.02.2026г., заключенный с ООО "РЕСО-ЛИЗИНГ" на автомобиль с идентификатором VIN 1GYS9HR99SR262428;
2. Документы, касающиеся исполнения и расторжения договоров:
- №МНВ2025/07-57 от 28.08.2025 г.
- № ДГНТЗ-018906 от 02.07.2025 г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня:
назначить Коряк В.В. секретарем заседания и возложить на него функции ведения протокола внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
За – 40000 голосов (100%)
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 100% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня:
Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров, - АО "Реестр" (регистратора, держателя реестра акционеров Общества) (ИНН 7704028206, адрес: 129090, г.Москва, пер. Большой Балканский, дом 20, стр.1).

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня:
1. принять к сведению факты причинения АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ущерба действиями бывшего генерального директора, исполнявшего функции единоличного исполнительного органа в период с 15.03.2024г. по 17.11.2025г., а именно: (перечисление фактов);
2. учитывая вышеуказанное, генеральному директору Общества принять меры к взысканию по решению суда с бывшего генерального директора ущерба, причиненного Обществу;
3. рассмотреть на предмет причастности бывшего генерального директора иные события, связанные с причинением ущерба Обществу, в том числе, по итогам инвентаризации имущества и обязательств Общества.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня:
1. принять к сведению доклад советника генерального директора о результатах проверки наличия корпоративных документов.
2. генеральному директору Общества принять меры к истребованию недостающих документов у бывшего генерального директора, исполнявшего функции единоличного исполнительного органа в период с 15.03.2024г. по 17.11.2025г.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
За –0 голосов (0%)
Против – 40000 голосов (100%)
Воздержались – 0 голосов
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
За –0 голосов (0%)
Против – 40000 голосов (100%)
Воздержались – 0 голосов
Решение не принято.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №7 повестки дня: утвердить организационную структуру Общества.

Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №8 повестки дня:
1. Утвердить Положение о Генеральном директоре.
2. Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
3. Генеральному директору разработать и представить на утверждение общему собранию акционеров Положение о Ревизионной комиссии после внесения соответствующих изменений в устав Общества.

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №9 повестки дня:
1. Утвердить в качестве аудитора Общества "ЮНИКОН" АО (ОГРН 1037739271701). Не позднее 01 апреля 2026г. провести переговоры о проведении полного аудита финансово-хозяйственной деятельности АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" за 2025г. с фиксацией состояний на 07 апреля 2025г. и на 17 ноября 2025г.

Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №10 повестки дня:
1. Провести в Обществе аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2024 годы после завершения судебных споров бывшим генеральным директором.

Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №11 повестки дня:
1. С учетом подготовки исков о возмещении причиненного ущерба и в связи с возможной причастностью бывшего генерального диретора к иным фактам причинения ущерба Обществу, а также учитывая возможность взыскания ущерба с бывшего генерального директора, признать отсутствие у Общества признаков банкротства. Предложение обращении в арбитражный суд с заявлением должника о признании АО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" несостоятельным (банкротом) отклонить.

Результаты голосования по вопросу №12 повестки дня:
За – 30000 голосов (75%)
Против – 10000 голосов (25%)
Воздержались – 0 голосов
Решение принято 75% голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу №12 повестки дня:
1. Провести в Обществе проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2023-2024 годы после завершения судебных споров с бывшим генеральным директором.

Результаты голосования по вопросу №13 повестки дня:
За – 10000 голосов (25%)
Против – 30000 голосов (75%)
Воздержались – 0 голосов
Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.03.2026, ПРОТОКОЛ №01/2026 общего собрания акционеров АО "Эффективные технологии".
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен. Акции привилегированные типа А, регистрационный номер выпуска 2-01-87617-H от 04.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Лазарев


3.2. Дата 19.06.2026г.