Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Дата проведения годового заседания общего собрания – 30 июля 2026 года.
Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): РФ, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5. Определить время начала внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. по московскому времени.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: с 10 час. 30 мин. по московскому времени.
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – до 23 часов 59 минут 27 июля 2026 года.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390017, г. Рязань, п. Строитель, а/я 13.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заседания (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июля 2026 г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров акционеров эмитента - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, по данным реестра акционеров - на "05" июля 2026 г.

2.6. Повестка дня внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.

2.7. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод":
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с приложением бюллетеней для голосования.
2. Проект Устава Общества в новой редакции.
3. Проект обращения в Банк России об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Сведения об аудиторской организации Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 390017, г. Рязань, р-н Строитель, д. 10, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества (с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.).

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве заседания общего собрания акционеров эмитента принято 19 июня 2026 г.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества - 19 июня 2026 г. Протокол № 7.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева


3.2. Дата 19.06.2026г.