Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 5 из 5 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Рассмотрение предложения акционера ОАО "Рязаньпромбурвод" Спесивцевой Татьяны Владимировны о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Рассмотреть предложение акционера ОАО "Рязаньпромбурвод" Спесивцевой Татьяны Владимировны о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Признать предложение обоснованным и соответствующим требованиям статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществить в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Решение принято единогласно.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод" в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием: определение даты, формы, повестки дня и порядка сообщения акционерам.
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод" (далее – Собрание) и утвердить следующее:
1) Форма проведения Собрания: заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
2) Дата и время проведения заседания Собрания: "30" июля 2026 года в 11 час. 00 мин.
Дата и время начала регистрации акционеров: "30" июля 2026 года в 10 час. 30 мин.
3) Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: "27" июля 2026 года по адресу: г. Рязань, р-н Строитель, д. 10.
4) Вид Собрания: внеочередное.
5) Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.
6) Место нахождения Общества: Рязанская область, г. Рязань.
7) Адрес места проведения заседания Собрания: РФ, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола д.5.
8) Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390017, г. Рязань, пос. Строитель, а/я 13.
9) Повестка дня Собрания:
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
10) Порядок сообщения акционерам о Собрании: не позднее чем за 21 (двадцать один) день до дня проведения заседания Собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручить под роспись письменное сообщение о проведении Собрания вместе с бюллетенями для голосования в соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Решение принято единогласно
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод" – "05" июля 2026 года.
Решение принято единогласно.
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, и порядка её предоставления.
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод":
1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с приложением бюллетеней для голосования.
2. Проект Устава Общества в новой редакции.
3. Проект обращения в Банк России об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Сведения об аудиторской организации Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 390017, г. Рязань, р-н Строитель, д. 10, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества (с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.).
Решение принято единогласно.

5. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
По пятому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Повестка дня собрания:
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод" (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По шестому вопросу повестки дня собрания принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Рязаньпромбурвод" (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 7 от "19" июня 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева


3.2. Дата 19.06.2026г.