Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета – 19 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета – 25 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО "АКИБАНК", его заместителя и секретаря Наблюдательного совета.
2. Определение размера оплаты аудиторских услуг.
3. Избрание членов Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО "АКИБАНК".
4. Избрание членов Комитета по вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО "АКИБАНК".
5. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета ПАО "АКИБАНК" на 2026-2027 год.
6. Утверждение Изменения №1 к Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО "АКИБАНК" на 2026 год, утвержденной Наблюдательным советом (протокол от 27.02.2026г. №8).
7. Утверждение Изменения №1 к Годовому плану деятельности и проверок группы внутреннего аудита на 2026 год, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2025г. №6).
8. Утверждение Плана деятельности и проверок группы внутреннего аудита на III квартал 2026 года.
9. Рассмотрение Заключения по результатам проверки соблюдения процедур управления риском информационных систем в соответствии с требованиями главы 8 Положения Банка России от 08.04.2020г. №716-П "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе".

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов


3.2. Дата 19.06.2026г.