Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г.о. город Каспийск, г. Каспийск, ул. Производственная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Протокол заседания Совета директоров № 5
от 19 "июня" 2026 г.
Дата проведения – "19" июня 2026 г.
Время проведения – 10 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – "19" июня 2026г.
Форма проведения – онлайн совещание
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
2.Зайцев С.В. – член Совета директоров;
3.Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
4.Мирзаев М. Н. – член Совета директоров;
5.Омаров М.Г. – член Совета директоров;
6.Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
7.Султанматов С.И. – член Совета директоров;
8.Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
9.Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.
В соответствии с уставом АО "Завод им. Гаджиева"" (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Выборы председателя Совета директоров.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.По первому вопросу повестки дня поступило предложение от Исмаилова М.А. избрать председателем Совета директоров Бабаева Нурбека Абдурашидовича.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - нет голосов
"Воздержался" - нет голосов
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Совета директоров АО "Завод им. Гаджиева" Бабаева Нурбека Абдурашидовича.
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов


3.2. Дата 19.06.2026г.