Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество Юнайтед Медикал Груп
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236004, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 71-73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1233900014985
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900020125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16774-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39022
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "Об одобрении приобретения Обществом долей участия в других организациях и условий такого приобретения".
Итоги голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: "Об одобрении приобретения Обществом долей участия в других организациях и условий такого приобретения".
Принято решение:
В соответствии с пунктами 23.1.5 и 23.1.12 Устава Общества одобрить приобретение Обществом Доли и условия приобретения Доли на следующих условиях: Общество обязуется передать в собственность Общества с ограниченной ответственностью "СЕВЕРГРУПП" ИНН: 3528080360, ОГРН: 1023501241950 (далее - Новый акционер) Акции в общем размере 23 846 956 (двадцать три миллиона восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть) штук, а Новый акционер обязуется принять Акции и в качестве оплаты Акций передать в пользу Общества Долю.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.06.2026, протокол № 23.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16774-A, дата государственной регистрации 18.12.2023, ISIN RU000A107JE2, CFI ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16774-A-001D, дата государственной регистрации 10.04.2026, ISIN RU000A10ETV6, CFI ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Яновский


3.2. Дата 19.06.2026г.