Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Новая концессионная компания"
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Новая концессионная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, помещ. 28/10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746873406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726730225
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15630-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.06.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество "Главная дорога", г. Москва, ИНН 7726581132, ОГРН 1077762403729.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить Годовой отчет АО "Новая концессионная компания" по итогам работы за 2025 год (Приложение № 1 к настоящему Решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Новая концессионная компания" за 2025 год (Приложение № 2 к настоящему Решению).
3. Избрать членами Ревизионной комиссии АО "Новая концессионная компания":
- Вакулина Константина Владимировича;
- Мазурина Антона Николаевича.
4. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций, не выплачивать.
5. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" (ОГРН 1027700313464) аудиторской организацией АО "Новая концессионная компания" на 2026 год.
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации:
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ за 2026 год – не более 1 265 000 (Один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей (c НДС);
- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО за 2026 год – не более 690 000 (шестьсот девяносто тысяч) рублей (c НДС).
6. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам отчетного 2025 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
7. В соответствии с пунктом 16.1 (hh) Устава Общества одобрить заключение АО "Новая концессионная компания" дополнительного соглашения к Соглашению о компенсации потерь (водопровод, канализация) № 406-19 от 09.01.2020 на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Решению.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 19.06.2026 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 19.06.2026 г., решение Акционера (лица, которому принадлежат все голосующие акции) Акционерного общества "Новая концессионная компания" №183.
3. Подпись
3.1. Директор
АО "Новая концессионная компания" Д.А. Янев
(подпись)

3.2. Дата "19 " июня 20 26 г. М. П.