Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Славмо"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 17 июня 2026 года в 10.00 (время московское), по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1 (конференц-зал).
2.4. Кворум общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии Общества;
2.Об утверждении годового отчета АО "Славмо";
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо";
4.О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о выплате Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО "Славмо";
5.Об избрании членов Совета директоров Общества;
6.Об утверждении Аудитора Общества;
7.Об одобрении сделки по заключению АО "Славмо" с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (ОГРН 1227700680206) по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии не возобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г.;
8.Об утверждении Устава в новой редакции ;
9.Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции ;
10.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
Вопрос № 1: ЗА- 14 959 голоса, 79,68%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 2: ЗА- 14959 голоса, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 3: ЗА- 14959 голоса, 79,68%, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 4: ЗА-14959 голоса, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров АО "Славмо". •Жигалова Марина Александровна: за- 14959 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0. •Либерман Феликс Эдуардович: за- 14959 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0. •Максимова Наталья Ниловна: за- 14959 (33,33%), против- 0 , воздержался- 0.
Вопрос № 6: ЗА- 14959 голоса, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 7: ЗА- 44 голоса, 1,13 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям — 14 915 (п. 4. ст 83
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах")
Вопрос № 8: ЗА- 14959 голоса, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 9: ЗА- 14959 голоса, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Вопрос № 10: ЗА- 14959 голоса, 79,68 %, ПРОТИВ- 0 , ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
№ 1: Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе: 1. Журавлева Елена Викторовна; 2.Кошелева Елена Вячеславовна; 3. Киссель Наталья Александровна. Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.
№ 2: Утвердить годовой отчет АО "Славмо" за 2025год.
№3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо".
№ 4: Нераспределенную прибыль направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять. Выплату вознаграждения Членам Совета директоров не производить.
№ 5: Избрать в Совет директоров АО "Славмо":
1.Жигалова Марина Александровна,
2.Либерман Феликс Эдуардович,
3. Максимова Наталья Ниловна.
№ 6:Утвердить аудитором Общества на 2026 год: ООО "Пост-Консультант"
№ 7: Решение по вопросу не принято, в связи с отсутствие кворума по данному вопросу.
№ 8: Утвердить Устав в новой редакции.
№ 9: Утвердить Положение о совете директоров в новой редакции.
№ 10:Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
2.7. Дата составления Протокола № 36 годового общего собрания: 17.06.2026
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента обыкновенные именные бездокументарные акции,
№ 1-02-02037-D от 31.12.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Юнал


3.2. Дата 19.06.2026г.