Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598155
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043012881
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03962-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23097
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2026 г., 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 (АО "Серпуховский завод "Металлист"), 11 часов 00 минут.
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 1 214 818 (98.3427 %) голосов из 1 235 290 (кворум имеется);
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3 Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6 Об избрании членов совета директоров Общества.
7 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8 О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 235 290 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 214 685 0 0
% 99.9891 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 133
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания.

Вопрос № 2.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 235 290 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 214 685 0 0
% 99.9891 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 133
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год в соответствии с приложением №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания.

Вопрос № 3.
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 235 290 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 214 685 0 0
% 99.9891 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 133
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Прибыль, полученную в результате деятельности общества за 2025 год в размере 1 535 579 267, 00 руб., распределить следующим образом:
• направить на выплату дивидендов – 570 989 583, 55 руб.;
• оставить нераспределенной прибыль в размере 964 589 683, 45 руб. (возможно использование нераспределенной прибыли на финансирование капитальных вложений (инвестиционных проектов), погашение обязательств по займам АО "НПО "Высокоточные комплексы" и кредитам).

Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 235 290 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 214 685 0 0
% 99.9891 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 133
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам деятельности за 2025 год:
• в размере 469, 35 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
• в размере 434, 35 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 июня 2026 года.

Вопрос № 5.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 235 290 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 214 685 0 0
% 99.9891 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 133
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением №3 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания.

Вопрос № 6.
Об избрании членов совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
кумулятивных голосов
8 647 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 1 235 290 (100%)
кумулятивных голосов
8 647 030
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
кумулятивных голосов
8 503 726
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 8 339 233 0 163 814
% 98.0656 0.0000 1.9264
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 679
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Бадгутдинов Рамиль Наилевич 1 191 565
2 Акарцев Антон Владимирович 1 191 278
3 Дерновой Александр Михайлович 1 191 278
4 Игнатов Максим Владимирович 1 191 278
5 Кормилицына Екатерина Александровна 1 191 278
6 Моторин Максим Сергеевич 1 191 278
7 Чернышев Роман Анатольевич 1 191 278
Принято решение:
Избрать совет директоров Общества в составе:
Бадгутдинов Рамиль Наилевич,
Акарцев Антон Владимирович,
Дерновой Александр Михайлович,
Игнатов Максим Владимирович,
Кормилицына Екатерина Александровна,
Моторин Максим Сергеевич,
Чернышев Роман Анатольевич.

Вопрос № 7.
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 1 235 290 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Гришина Светлана Александровна 1 191 290 98.0632 0 0.0000 23 402 1.9264 126 0.0104
2 Ветвицкий Александр Георгиевич 1 191 290 98.0632 0 0.0000 23 402 1.9264 126 0.0104
3 Кузнецов Денис Олегович 1 191 290 98.0632 0 0.0000 23 402 1.9264 126 0.0104
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Гришина Светлана Александровна,
Александр Георгиевич,
Кузнецов Денис Олегович.

Вопрос № 8.
О назначении аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 1 235 290
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 1 235 290 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 214 818 (98.3427 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 1 214 692 0 0
% 99.9896 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 126
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Назначить аудитором Общества победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2026 г. № 51;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03962-А (дата государственной регистрации 29.12.2005), международный код (ISIN) выпуску не присвоен.

3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора (Доверенность 3f59f100-33a9-47e1-8e64-6db2a0da64bd от 15.02.2024)
Евгений Юрьевич Страшко


3.2. Дата 19.06.2026г.