Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Акционерное общество "Славмо"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 17 июня 2026 года в 10.00 (время московское), по адресу Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1 (конференц-зал). Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут (время московское). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 25 мая 2026 года.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании счетной комиссии Общества;
2.Об утверждении годового отчета АО "Славмо";
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо";
4.О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о выплате Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО "Славмо";
5.Об избрании членов Совета директоров Общества;
6.Об утверждении Аудитора Общества;
7.Об одобрении сделки по заключению АО "Славмо" с АО "АЛЬФА-БАНК" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (ОГРН 1227700680206) по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии не возобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г.;
8.Об утверждении Устава в новой редакции ;
9.Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции ;
10.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
2.5.С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО "Славмо", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 29 мая по 15 июня 2026 года путем направления по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел и получения копий соответствующих материалов.
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Юнал


3.2. Дата 19.06.2026г.