Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.06.2026
Публичное Акционерное Общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Республика Мордовия,район Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 19.06.2026 года.
Место проведения заседания: 431110, Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35.
Время проведения: 11час. 00 мин.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 35.
2.4.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 3 039 564
Число голосов, которыми обладали лица, учувствовавшие в принятии решений по вопросам повестки дня №№ 1,2,4,5,6 - 3 035 446
Кворум 99.86452%
Число голосов, которыми обладали лица, учувствовавшие в принятии решений по вопросу повестки дня № 3 – 977 469
Кворум 99.58048%
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций.
6.Внесение изменений в Устав Общества.
2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 039 564
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения3 039 564
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 035 446
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся99.86452%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"3 035 23099.99288
"ПРОТИВ"1680.00553
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"290.00096
Число голосов, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные"190.00063
"По иным основаниям"00.00000
ИТОГО:3 035 446100.00000
РЕШЕНИЕ:
Прибыль, полученную по итогам 2025 года направить на развитие производства, дивиденды не объявлять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания18 237 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения18 237 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания18 212 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся99.86452%
1.
№
п/пФамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Казеев Александр Александрович 3 035 398
2Валуев Олег Владимирович3 035 288
3Казеев Игорь Александрович3 035 221
4Кижватов Вячеслав Сергеевич3 035 205
5Козлов Александр Геннадьевич3 035 197
6Мурзин Николай Васильевич 3 035 197
"ПРОТИВ"540
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"54
Число голосов, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные"576
"По иным основаниям"0
ИТОГО:18 212 676
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества:
1.Казеев Александр Александрович
2.Валуев Олег Владимирович
3. Казеев Александр Александрович
4. Кижватов Вячеслав Сергеевич
5.Козлов Александр Геннадьевич
6.Мурзин Николай Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 039 564
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения981 587
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания977 469
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся99.58048%
Распределение голосов:
№
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"За"
%*
"Против
"Воздержался""Недействительные"
"По иным основаниям"
1Игонова Галина Серафимовна97737099.98990 9
00
2Голышева Татьяна Юрьевна
977361 99.988 90 9 90
2Лантратова Любовь Николаевна977361 99.98890
9
90
* - процент от принявших участие в собрании

РЕШЕНИЕ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Игонова Галина Серафимовна
2. Голышева Татьяна Юрьевна
3. Лантратова Любовь Николаевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 039 564
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения3 039 564
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня3 035 446
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся99 86452%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 035 279 99.99450
"ПРОТИВ"90 0.00296
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"27 0.00089
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные"50 0.00165
"По иным основаниям"0 0.00000
ИТОГО:3 035 446 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторскую организацию Общества АО "РОСКОНСАЛТИНГ".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 039 564
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения3 039 564
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня3 035 446
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся99 86452%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 035 250 99.99354
"ПРОТИВ"108 0.00356
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"38 0.00125
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные"500.00165
"По иным основаниям"0 0.00000
ИТОГО:3 035 446 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал Общества на 5 529 рублей путем погашения 5 529шт. обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 5 529 рублей, находящихся на казначейском счете".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня3 039 564
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения3 039 564
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня3 035 446
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся99 86452%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"3 035 178 99.99117
"ПРОТИВ"99 0.00326
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"65 0.00214
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные"104 0.00343
"По иным основаниям"0 0.00000
ИТОГО:3 035 446 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Внести в Устав Общества следующие изменения: п. 4.1. Устава Общества изложить в следующей редакции: "4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 039 564 (Три миллиона тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля и разделён на 3 039 564 (Три миллиона тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят четыре) шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
19.06.2026, Протокол №1
2.8.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
Акции обыкновенные
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10830-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 12.08.1994 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Казеев
3.2. Дата: 19.06.2026